Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
16 августа 2024

Суд в Швейцарии заблокировал переводы Германа Хана своему зятю

Замороженные в Швейцарии 20 млн франков ($23 млн), которые российский миллиардер Герман Хан пытался перевести в виде пожертвований своим жене, дочери и ее мужу в швейцарский банк вскоре после начала специальной военной операции на Украине, суд в Швейцарии оставил заблокированными. Об этом сообщает Handelszeitung.

Банк, чье название не раскрывается, решил отклонить перевод, заблокировать счет отправителя и уведомил об этом Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco).

Герман Хан является сооснователем "Альфа-Групп" вместе с Михаилом Фридманом. В марте 2022 года миллиардер попал под санкции ЕС и Великобритании, в августе 2023 года — США.

Теги: БЛОКИРОВАНИЕ

Еще по этой теме:

  • 25 июняРосфинмониторинг разъяснил механизм блокировки подозрительных операций
  • 18 июняРосфинмониторинг получил право блокировать подозрительные переводы россиян
  • 14 маяБанки начали требовать приходить в офис с родственниками для разморозки счета
  • 21 апреляБлокировки переводов участились после усиления антифрода в банках
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance