Требование по переводу взысканных через суд денег только на счета в банках РФ будет содержать исключения для физлиц
Подготовленные Минюстом поправки в закон "Об исполнительном производстве", направленные на минимизацию рисков по выводу за рубеж средств через взыскания в рамках исполнительного производства, могут предусматривать исключения для проживающих за пределами РФ взыскателей-физлиц, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом закона.
Ранее сообщалось, что поправками в закон "Об исполнительном производстве" предлагается ввести ограничения - при получении банком непосредственно от взыскателя исполнительного документа исполнение требований о взыскании денежных средств можно будет осуществить на счет, указанный взыскателем, только если он открыт в российском банке (сейчас территориальных ограничений по счетам нет).
Органы валютного контроля, ЦБ РФ сообщали о получившей распространение схеме легализации средств через иски зарубежных компаний к резидентам РФ, когда основанием для взыскания средств служит фиктивный договор. После вынесения судом решения в пользу зарубежной компании исполнительный лист направляется для взыскания, и средства переводятся за границу на счет истца.
ЦБ РФ отнес такие операции к сомнительными. По его оценке, из общего объема сомнительных операций банков РФ и их клиентов в 2017 году на вывод денег за рубеж пришлось около 96 млрд рублей, из них 19 млрд рублей, или 20%, пришлось на переводы по исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов.
В доработанном варианте законопроекта предусмотрено исключение в части требования о перечисления денежных средств на счет взыскателя, открытый в банке или иной кредитной организации, действующих на территории РФ, для взыскателей-физлиц, проживающих за пределами РФ.
Такое послабление может быть сделано, когда по исполнительным документам взыскиваются алименты, возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещение вреда в связи со смертью кормильца, возмещение ущерба, причиненного преступлением, а также по иным исполнительным документам, если сумма взыскания по ним не превышает 3 млн рублей.