ЦБ и Росфинмониторинг разработали рекомендации банкам по блокировке счетов
Банком России совместно с надзорным блоком Росфинмониторинга разработано информационное письмо, ориентирующее кредитные организации на риски нелегальной деятельности на финансовом рынке и признаки для выявления соответствующей деятельности.
В документе акцентируется внимание на выявление банками скрытой инфраструктуры финансовых пирамид и иных нелегальных участников финансового рынка с использованием данных из администрируемого Банком России "Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке" и платформы "Знай своего клиента".
Банкам, в частности, рекомендуется выявлять среди своих клиентов контрагентов известных финансовых пирамид, посредников, действующих в интересах мошенников и пр.
Полный текст документа опубликован на сайте ведомства.