ЦБ ликвидировал банк "Стрела", связанный с Киви банком и отмыванием денег
Банк России сообщил о ликвидации АО "Банк Стрела", который специализировался на переводе средств между Киви банком и другими участниками банковского рынка. Соответствующая информация размещена на официальном сайте регулятора.
Лицензию у банка "Стрела" ЦБ отозвал 22 марта 2024 года, напоминают "Ведомости". Банк России тогда отмечал, что значительные объемы операций кредитной организации были связаны с расчетами между физлицами и теневым бизнесом: в частности, с переводами денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор.
ЦБ также подчеркивал, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты регулятора, допускал нарушения требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В банке была назначена временная администрация и обозначены
сроки возврата средств вкладчикам. Сообщалось, что Агентство по страхованию
вкладов (АСВ) будет возвращать деньги клиентам банка в размере 100% остатка
средств, но не более 1,4 млн рублей на одного (включая начисленные проценты).
АСВ сообщило, что начнет выплаты не позднее 5 апреля.