Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
31 марта 2025

ЦБ: объемы подозрительных операций сократились, вывод средств за рубеж уменьшился

В 2024 году объемы подозрительных операций сократились на 21%, со 113 млрд рублей до 90 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Банка России. Это сокращение было более значительным, чем за два предыдущих года (на 5% — в 2022 году и на 12% — в 2023 году).

Как отмечается в аналитическом материале Банка России, операции с признаками вывода средств за рубеж уменьшились за год на 17%, до 25,6 млрд рублей. Для их проведения, как и раньше, в основном использовались авансовые платежи по импортным поставкам без последующего ввоза товара в Россию, однако объем этих схем стал меньше на треть. В то же время выросла доля подозрительных переводов нерезидентам за товары, которые якобы приобретаются у них на территории России без пересечения границы.

"Объемы незаконного обналичивания снизились на 22%, до 64,2 млрд рублей. Существеннее, более чем в два раза, сократилось обналичивание по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей", — отметили в ЦБ.

По данным регулятора, банки смогли эффективно противодействовать рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, в том числе благодаря развитию инструментов онлайн-контроля подозрительных операций и оперативному выявлению рисков на платформе "Знай своего клиента", к которой с момента открытия в октябре 2024-го обратились более 200 тыс. раз.

Источник: https://cbr.ru/press/event/?id=23504
Теги: БАНКИ, МЕРЫ ПО ПОД/ФТ, РЕГУЛЯТОРЫ

Еще по этой теме:

  • 20 маяБолее 40 малых банков могут покинуть рынок при снятии санкций — "Эксперт РА"
  • 15 маяБанки стали ограничивать переводы суммой 100 тыс. рублей в месяц для клиентов из базы "дропперов" ЦБ РФ
  • 14 маяРосфинмониторинг сделал ставку на риск-ориентированный надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • 14 маяБанк "Акцепт" первым в России решил прекратить обслуживание карт Visa
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance