ЦБ: объемы подозрительных операций сократились, вывод средств за рубеж уменьшился
В 2024 году объемы подозрительных операций сократились на 21%, со 113 млрд рублей до 90 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Банка России. Это сокращение было более значительным, чем за два предыдущих года (на 5% — в 2022 году и на 12% — в 2023 году).
Как отмечается в аналитическом материале Банка России, операции с признаками вывода средств за рубеж уменьшились за год на 17%, до 25,6 млрд рублей. Для их проведения, как и раньше, в основном использовались авансовые платежи по импортным поставкам без последующего ввоза товара в Россию, однако объем этих схем стал меньше на треть. В то же время выросла доля подозрительных переводов нерезидентам за товары, которые якобы приобретаются у них на территории России без пересечения границы.
"Объемы незаконного обналичивания снизились на 22%, до 64,2
млрд рублей. Существеннее, более чем в два раза, сократилось обналичивание по
платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей", — отметили в ЦБ.
По данным регулятора, банки смогли эффективно
противодействовать рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, в том
числе благодаря развитию инструментов онлайн-контроля подозрительных операций и
оперативному выявлению рисков на платформе "Знай своего клиента", к которой с
момента открытия в октябре 2024-го обратились более 200 тыс. раз.