Росфинмониторинг и Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ/ФРОМУ обсудили подготовку к раунду взаимной оценки FATF
В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), на котором обсудили координацию общих усилий в рамках подготовки к очередному раунду взаимной оценки FATF.
Как сообщили в пресс-службе регулятора, представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов рассмотрели итоги Пленарного заседания FATF, вопросы подготовки к 44-й Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и другие темы.
С докладами выступили сотрудники ведомства, которые, в частности, представили промежуточные итоги проведения национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Они рассказали о рисках, связанных с интернет-мошенничеством и развитием платформ, использующих методы социальной инженерии, деятельностью псевдоброкеров, финансовых пирамид и теневых площадок, нецелевым расходованием бюджетных средств и коррупцией, налоговыми преступлениями, незаконным оборотом наркотиков.