ЦБ опубликовал проект о внесении изменений в указание № 4760-У
Банк России опубликовал проект указания "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 марта 2018 года № 4760-У "О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и соответствующей финансовой организации".
Документ подготовлен в соответствии с установленными статьи 5, пунктами 13.5 и 13.6 статьи 7 частью 1 статьи 7 закона № 115-ФЗ о ПОД/ФТ (1) полномочиями ЦБ по установлению требований к заявлению, составу межведомственной комиссии по рассмотрению обращений клиентов финорганизаций в отношении которых организацией принято решение о невозможности устранения оснований отказа от проведения операции или отказа от заключения договора банковского счета, порядку и срокам рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов или сведений, представленных заявителем, и порядка принятия решения по результатам такого рассмотрения.
Акт разработан в целях дополнения перечня финорганизаций, решения об отказе от проведения операций которых могут быть обжалованы клиентами, осуществляющими привлечение инвестиций с использованием информационных технологий, в межведомственную комиссию.
Проект предусматривает уход от непосредственного указания в тексте Указания Банка России № 4760-У перечня всех некредитных финансовых организаций, на которых он распространяется.
Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Предложения и замечания по документу принимаются с 10 по 23 октября по адресу электронной почты ignatkovalv@cbr.ru.
(1) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"