Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
28 июля 2021

ЦБ РФ будет рекомендовать банкам и платежным системам не проводить платежи в пользу компаний из списка с признаками нелегалов

Банк России будет рекомендовать банкам и платежным системам не проводить платежи в пользу компаний из списка регулятора с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на брифинге в среду.

"Да, мы такой работой занимаемся. (...) Мы будем действовать именно так", — сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли вопрос рекомендовать банками и платежным системам не проводить платежи в их пользу. Его слова приводит "Интерфакс".

Ранее о том, что банки стали использовать информационный список ЦБ РФ, в который попадают компании с признаками нелегальной деятельности, как руководство к действию, сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка. По словам одного из них, недавно компании из списка крупный банк рекомендовал в течение 30 дней закрыть счет. Другой структуре было отказано в открытии счета. И примеры не единичны.

Как сообщалось, Банк России в июне начал публикацию списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сейчас в этом списке находится уже 2 тыс. имен. В частности, Банк России раскрывает список компаний с признаками "финансовой пирамиды", нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).

В ЦБ РФ поясняли, что в этот список попадают компании, в отношении которых уже проведена проверка регулятора, собрана доказательная база и уже есть собственное заключение о том, что эти компании занимаются нелегальной деятельностью. Среди критериев, по которым ЦБ РФ включает компании в этот список, — отсутствие лицензии Банка России и осуществление деятельности нелегальным образом (то есть такой лицензии ЦБ РФ в принципе не существует). Например, среди "нелегалов" в этом списке можно найти крупнейших иностранных брокеров, которые не имеют лицензии в РФ: Interactive Brokers, United Traders и др. "Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты", — отмечал регулятор.

Теги: ОТКАЗЫ

Еще по этой теме:

  • 22 мартаКомиссия при ЦБ РФ поддержала отказ банка открыть счет юрлицу по N115-ФЗ, суд встал на сторону компании
  • 8 декабряПлатформа "Знай своего клиента" на треть сократила количество отказов бизнесу в проведении операций — ЦБ
  • 15 сентябряРосфинмониторинг дал рекомендации клиентам финорганизаций, которым отказали в обслуживании в рамках закона № 115–ФЗ
  • 27 июляБанки начали отказывать в обслуживании компаниям из черного списка ЦБ
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance