Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
16 июля 2020

Уголовное дело о мошенничестве бывших топ-менеджеров Амурстали инициировал совладелец завода - гендиректор

Задержание и арест двоих депутатов Законодательной думы Хабаровского края и двоих коммерсантов последовали за доследственной проверкой на металлургическом заводе "Амурсталь", сообщил журналистам генеральный директор предприятия Григорий Фрейдин.

У предприятия два владельца: Павел Бальский (владеет долей 75% через АО "Армада") и Лариса Стародубова (доля 25%). По информации местных СМИ, Стародубова является женой арестованного губернатора Сергея Фургала. На предприятии 27 февраля 2020 года произошла смена руководства: гендиректором был назначен Григорий Фрейдин. Стародубова пыталась оспорить его назначение в суде, но безуспешно.

По словам Фрейдина, в январе 2020 года у Бальского сформировались подозрения, что топ-менеджеры завода используют "серые" схемы для вывода средств. Бальский обратился в правоохранительные органы "в связи с его (Бальского – ред.) подозрениями, что часть тех оборотных средств, которые в виде кредитов были на завод привлечены, незаконным образом вывели из оборота".

"У нас проходили опросы сотрудников завода месяца полтора назад. Сотрудников разных подразделений опрашивали. Именно опрашивали (а не допрашивали – ред.). На данный момент, после того, как произошли задержания, никаких обращений не было", - сказал Фрейдин.

"Я могу предположить: если заявления были поданы в январе и сейчас произошли задержания, значит, за 6-7 месяцев правоохранительные органы нашли достаточно оснований для доказательства", - добавил он.

Общая сумма незаконно выведенных средств завода, по подсчетам нового руководства предприятия, исчисляется сотнями миллионов рублей.

Кроме того, в марте 2020 года на официальном сайте завода "Амурсталь" сообщалось: "Уходя со своего поста, бывший гендиректор Сергей Кузнецов подписал приказы о выплате так называемых "золотых парашютов" своим заместителям Сергею Зюбру, Дмитрию Козлову и Ольге Бушуровой на общую сумму 5,6 млн рублей. После его увольнения касса завода осталась совершенно пустой".

Кузнецов и Козлов (оба - действующие депутатов Законодательной думы Хабаровского края) были арестованы 10 июня.

Были также арестованы бизнесмены Евгений Аверьянов и Николай Шухов, которых подозревают в мошенничестве, связанном с заводом "Амурсталь".

Всем четверым задержанным по подозрению в мошенничестве (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ) до 8 сентября была избрана мера пресечения - арест. 15 июля защита меру пресечения обжаловала. Документы направлены в Центральный районный суд Хабаровска.


Теги: СХЕМЫ

Еще по этой теме:

  • 28 ноябряВ США перед судом предстанут девять членов организации по отмыванию денег мошенников
  • 18 сентябряРосфинмониторинг сообщил банкам о рисках обналичивания через маркетплейсы
  • 16 августаСхему отмывания денег стали использовать для обхода валютных ограничений — СМИ
  • 14 маяКошельки Ozon стали использовать для нелегальных p2p-операций
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance