В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании более 100 млн евро российской ОПГ - СМИ
Российская организованная преступная группировка с помощью эстонских подельников отмыла через финскую строительную HTR Talonrakennus Oy более 100 млн евро, утверждают финские СМИ.
Как сообщил в пятницу портал телерадиовещания Финляндии Yle со ссылкой на данные полиции, двум эстонцам предъявлены обвинения в отмывании преступных денег на 130-140 млн евро.
По информации портала, отмыванием занималась российская организованная преступная группировка, однако ее участников не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.
Центральная криминальная полиция начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy.
По словам инспектора криминальной полиции Ярмо Койстинена (Jarmo Koistinen), "речь идет, судя по всему, о самом крупном в истории Финляндии случае с отмыванием денег".
Компанией управляли два эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей, что соответствовало около 140 млн евро.
"Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков", - сообщил Койстинен.
Обвиняемые эстонцы отрицают свою вину. На допросах в полиции они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в Карелии.
Следствие выявило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.