В Сибирском округе ликвидировали площадки по отмыванию денег с общим оборотом 2,5 млрд рублей
В Новосибирске состоялась рабочая встреча первого заместителя директора Росфинмониторинга Олега Крылова и полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, на которой подвели итоги деятельности по ПОД/ФТ в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В прошлом году межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям при полпреде занималась вопросами снижения рисков совершения незаконных внешнеторговых операций и меры по противодействию незаконным финансовым операциям в регионах СФО, где концентрируются теневая финансовая активность и наблюдается увеличение объема подозрительных операций.
Результатом совместных мероприятий правоохранительных и контрольно-надзорных органов стало значительное сокращение сомнительных операций, общий объем которых в регионах округа в 2024 году составил около 170 млрд рублей. Сумма обналиченных средств в рамках теневых схем составила около 16,9 млрд рублей, что на 30% меньше, чем в 2023 году.
Также были ликвидированы две теневые
площадки, действовавшие в Кемеровской и Омской областях с общим оборотом 2,5 млрд
рублей.