В Таджикистане прошло заседание межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ
В Национальном банке Таджикистана под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Ватанзода М.М. состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).
Основной причиной для созыва заседания Комиссии стало обсуждение вопросов подготовки ко 2-му раунду взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан и предстоящего визита экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в г. Душанбе, запланированного на 5-15 марта 2018 г.
На заседании выступили представители ряда министерств и ведомств: заместитель Председателя Национального банка Таджикистана Икроми С.С., заместитель Директора Департамента финансового мониторинга Закирова Т.М., и другие члены Комиссии.
В рамках заседания Комиссии Икроми С.С. представил информацию о промежуточных результатах подготовки ко 2-му раунда взаимной оценки, а также, внёс ряд предложений по эффективной реализации задач во время этого важного для государства этапа.
Заместитель Директора Департамента финансового мониторинга Закирова Т.М., ознакомив присутствующих с процессом подготовки ко 2-му раунду взаимной оценки, также затронула вопросы реализации поставленных задач соответствующими государственными органами республики.
Кроме того члены Комиссии, выразив свои соображения по вопросам 2-го раунда взаимной оценки, отметили готовность к проведению оценки на самом высоком уровне.
Достижение положительных результатов по итогам 2-го раунда взаимной оценки окажет позитивное воздействие на развитие различных сфер функционирования государства, в том числе – улучшит экономические показатели и окажет влияние на привлекательность для иностранных инвестиций. В этой связи вопросы подготовки к проведению взаимной оценки на высоком уровне является задачей каждой государственной структуры, а также частного сектора.
В рамках заседания Комиссии также состоялось обсуждение ряда вопросов практической деятельности государственных органов Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, касающихся:
1) согласования проектов законов Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в ряд нормативных актов;
2) обсуждения процедур взаимодействия Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана с органами государственного надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.