Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
28 февраля 2018

В Таджикистане прошло заседание межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ

В Национальном банке Таджикистана под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Ватанзода М.М. состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).

Основной причиной для созыва заседания Комиссии стало обсуждение вопросов подготовки ко 2-му раунду взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан и предстоящего визита экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в г. Душанбе, запланированного на 5-15 марта 2018 г.

На заседании выступили представители ряда министерств и ведомств: заместитель Председателя Национального банка Таджикистана Икроми С.С., заместитель Директора Департамента финансового мониторинга Закирова Т.М., и другие члены Комиссии.

В рамках заседания Комиссии Икроми С.С. представил информацию о промежуточных результатах подготовки ко 2-му раунда взаимной оценки, а также, внёс ряд предложений по эффективной реализации задач во время этого важного для государства этапа. 

Заместитель Директора Департамента финансового мониторинга Закирова Т.М., ознакомив присутствующих с процессом подготовки ко 2-му раунду взаимной оценки, также затронула вопросы реализации поставленных задач соответствующими государственными органами республики.

Кроме того члены Комиссии, выразив свои соображения по вопросам 2-го раунда взаимной оценки, отметили готовность к проведению оценки на самом высоком уровне.

Достижение положительных результатов по итогам 2-го раунда взаимной оценки окажет позитивное воздействие на развитие различных сфер функционирования государства, в том числе – улучшит экономические показатели и окажет влияние на привлекательность для иностранных инвестиций. В этой связи вопросы подготовки к проведению взаимной оценки на высоком уровне является задачей каждой государственной структуры, а также частного сектора.

В рамках заседания Комиссии также состоялось обсуждение ряда вопросов практической деятельности государственных органов Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП,  касающихся:

1) согласования проектов законов Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в ряд нормативных актов;

2) обсуждения процедур взаимодействия Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана с органами государственного надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.


Источник: http://www.eurasiangroup.org/ru/additionally/detail/eag_v_smi/ocherednoe_zasedanie_postoyanno_dejstvuyushej_mezhvedomstvennoj/
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 11 июляЕвропарламент удалил ОАЭ и еще 7 стран из списка стран с высоким риском отмывания денег
  • 10 июляFATF готовится к проведению пятого раунда взаимных оценок
  • 9 июляFATF опубликовала общие принципы и цели проведения четвертого раунда взаимных оценок
  • 9 июляFATF опубликовала документ об универсальных процедурах, которые должны применяться всеми оценочными органами
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance