В Татарстане вынесли приговор обнальщикам 677 млн рублей
В Татарстане суд вынес приговор по уголовному делу о незаконных операциях по обналичиванию денежных средств. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Судом установлено, что в 2014—2016 годах фигуранты дела организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через 12 созданных ими фирм-однодневок. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на своих знакомых или иных лиц, не имеющих представления об их существовании. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах. За свои услуги члены организованной группы получали от 2% до 7% от обналиченной суммы.
В общей сложности через счета фирм-однодневок прошло более 677 млн рублей, а незаконный доход составил более 16,7 млн рублей.
Суд приговорил всех участников преступной деятельности к лишению свободы: одного из них — к двум годам, а остальных — к полутора годам.