Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
23 июня 2018

Взаимная оценка национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан

1 июня 2018 года в Национальном банке Таджикистана состоялось совещание межведомственной Рабочей группы по взаимной оценке национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) Республики Таджикистан с участием представителей уполномоченных органов страны под руководством Ватанзода М.М. - помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам – Руководителя постояннодействующей межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМП.

Совещание с приветственным словом открыл Ватанзода М.М. и рассказал о проекте первого Отчета относительно результатов взаимной оценки, который охватывает части реализации эффективности национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП и технического соответствия согласно Рекомендациям Группы разработки финансовых мер (ФАТФ).

Далее, со стороны Файзуллозода Ф. – Директора Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и представителей Департамента была предоставлена информация относительно выявленных недостатков и их устранения в рамках проекта Отчета, который был направлен соответствующим ведомствам для рассмотрения.

В своей речи Ватанзода М.М. отметил, что в соответствии с Процедурами проведения взаимной оценки, утвержденными со стороны Евразийской Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), на следующем Пленарном заседании данной Группы будут обсуждаться результаты взаимной оценки системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Таджикистан. В связи с чем, важна всесторонняя подготовка соответствующих государственных органов с целью рассмотрения данного вопроса на очередном заседании ЕАГ.

Файзуллозода Ф. отметил, что процесс второго раунда взаимной оценки ЕАГ имеет особую важность, в связи с этим, принятие соответствующих и своевременных мер со стороны всех государственных органов является ключевым. Так как, в случае наличия затруднений в процессе оценки, страна может быть включена в классификацию стран, имеющих неблагоприятное положение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

В завершении Ватанзода М.М. поручил представителям министерств и ведомств, в кратчайшие сроки предоставить необходимую информацию относительно существующих запросов проекта Отчета в Национальный банк Таджикистана (Департамент финансового мониторинга) – уполномоченному органу в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП с целью предоставления экспертам – оценщикам ЕАГ.

Источник: https://eurasiangroup.org/ru/vzaimnaya-ocenka-nacional-noy-sistemy-pod-ft-fromp-respubliki-tadzhikistan
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 29 августаФинансовые разведки ЕАГ обсудили международное сотрудничество в сфере возврата преступных активов
  • 29 августаВ Сингапуре состоялась встреча "Россия — АСЕАН" по вопросам борьбы с наркоугрозой и отмыванием денег
  • 29 августаКоррупция остается одним из главных факторов отмывания средств — отчет FATF
  • 29 августаБольшинство стран не проводят полноценную оценку рисков в сфере виртуальных активов — FATF
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance