Законопроект, упрощающий работу региональных операторов с "антиотмывочной" отчетностью, принят в I чтении

Законопроект (N619411-8) был внесен в парламент в мае группой депутатов и сенаторов, отмечает "Интерфакс".

Согласно действующему законодательству, получение денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (региональный оператор), подлежит антиотмывочному контролю.

В пояснительной записке авторы отмечают, что деятельность регионального оператора специально законодательно урегулирована и строго контролируется, в связи с чем операции по получению денежных средств имеют крайне низкий риск ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) ввиду специфики самого получателя платежа — регионального оператора.

"В текущих сложных экономических условиях крайне значимым является максимально возможное снижение затрат финансовых организаций на исполнение регуляторных требований, позволяющее им сосредоточиться на решении операционных задач и обеспечении бесперебойного оказания финансовых услуг гражданам и организациям", —  говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов, принятие закона будет способствовать сокращению затрат организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на обязательную отчетность, направляемую в Росфинмониторинг, что позволит более эффективно распределять финансовые и трудовые ресурсы.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.