Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
22 февраля 2019

Запрет на выезд из РФ менеджеров попавших под санацию банков пока не согласован — Аксаков

Законопроект о запрете на выезд из РФ топ-менеджеров банков, попавших под санацию, пока не согласован, заявил глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков.

"Он на согласовании находится, к сожалению, длительном, пока не получил полной поддержки. Хотелось бы, чтобы он был согласован для того, чтобы его можно было бы вносить и принимать в Госдуме", — сказал он в ходе "круглого стола" в Госдуме, посвященного незаконному выводу из РФ капиталов.

"Незаконный вывоз капитала сейчас идет через схемы торговли, схемы связанные с недвижимостью, ну и очевидно, что этот вывод осуществляется недобросовестными банкирами, которые видя, что ситуация складывается не в их пользу, в последний момент выводили серьезные суммы из нашей страны и потом сами покидали пределы РФ и таким образом уходили от ответственности", — добавил он.

Как сообщалось, в начале октября 2018 года в ходе обсуждения в Госдуме кандидатур в члены совета директоров ЦБ депутат Владимир Жириновский поинтересовался у председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, когда ожидать внесения данного законопроекта.

Глава ЦБ напомнила, что регулятор некоторое время назад уже предлагал внести изменение в законодательство, которое позволит по заявлению Центробанка с участием правоохранительных органов в ускоренном судебном порядке принимать решения о приостановке выезда за рубеж руководителей банков, у которых либо отзывается лицензия, либо банк санируется. "Это абсолютно необходимое изменение, я была бы благодарна Думе, если бы вы эту инициативу могли бы поддержать", — сказала Э.Набиуллина.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания нижней палаты парламента рекомендовал депутатам подготовить законопроект.

Теги: СХЕМЫ

Еще по этой теме:

  • 28 ноябряВ США перед судом предстанут девять членов организации по отмыванию денег мошенников
  • 18 сентябряРосфинмониторинг сообщил банкам о рисках обналичивания через маркетплейсы
  • 16 августаСхему отмывания денег стали использовать для обхода валютных ограничений — СМИ
  • 14 маяКошельки Ozon стали использовать для нелегальных p2p-операций
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance