Число дел об отмывании денег в первом полугодии выросло на треть — МВД
В России в первом полугодии 2025 года на 33% увеличилось количество возбужденных уголовных дел, связанных с отмыванием преступных доходов. По данным МВД, за этот период было зарегистрировано 862 таких преступления, около половины из которых — в крупном и особо крупном размере (от 6 млн рублей). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на статистику ведомства.
Также зафиксирован рост числа дел, связанных с получением и дачей взяток — на 20%, до 17 тыс.
Среди наиболее резонансных дел: уголовное преследование бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в легализации почти 4 млрд рублей; блогера Александры Митрошиной — в отмывании 127 млн рублей; мэра Красноярска Владислава Логинова — в получении взятки на сумму 180 млн рублей.
По данным экспертов, наиболее распространенные схемы отмывания включают обналичивание через фирмы-однодневки, вложения в недвижимость и драгметаллы через подставных лиц, а также операции с криптовалютой. Используются также микрофинансовые организации, фиктивные фонды и переводы через третьи страны.
Рост количества выявленных преступлений эксперты связывают с усилением контроля, цифровизацией финансовых операций, а также адаптацией бизнеса и чиновников к новым экономическим условиям. Активно используются системы автоматического анализа, межведомственный обмен информацией и расширенные полномочия Росфинмониторинга, включая возможность блокировки подозрительных переводов сроком до 30 суток.
Коррупционные преступления, по оценке юристов, чаще всего выявляются в сфере госзакупок, здравоохранения, образования, строительства, а также в органах власти. В первом полугодии к ответственности привлечены 596 чиновников с особым правовым статусом.
За отмывание денежных средств в особо крупном размере предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. За получение взятки в особо крупном размере — от восьми до 15 лет заключения и штраф до 70-кратной суммы взятки.
Среди возможных мер по повышению эффективности противодействия отмыванию средств и коррупции эксперты называют расширение цифровизации документооборота, повышение прозрачности закупок, развитие механизмов контроля за номинальными структурами и международное сотрудничество.