Состоялось 25-е заседание совета руководителей ПФР стран СНГ

В работе заседания приняли участие главы и эксперты финансовых разведок стран – членов Совета: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, стран-наблюдателей – Индии и Ирана, а также Китая. Кроме того, в мероприятии участвовали представители органов отраслевого сотрудничества, международных организаций, банковского сектора.

Открывая заседание, Юрий Чиханчин обозначил актуальные риски и угрозы, характерные для пространства СНГ и в целом мировой финансовой системы: "Сегодня для целей финансирования терроризма используются современные технологии, например, виртуальные активы, в том числе игровые криптовалюты. Все чаще преступники выбирают бесконтактные способы. Актуальными остаются угрозы, исходящие от незаконного оборота наркотиков, расчеты за которые также происходят с использованием криптовалют. Финансовым разведкам предстоит приложить максимум усилий для выработки нестандартных подходов к реагированию на эти и другие вызовы. У нас уже есть эффективные инструменты, на развитии которых стоит сосредоточиться".

Одним из таких инструментов является Международный центр оценки рисков, Соглашение об образовании которого было подписано главами государств СНГ в октябре этого года.

В ходе заседания СРПФР делегаты поделились опытом по выявлению и минимизации рисков в сфере ПОД/ФТ на национальном уровне. Рассмотрены совместные меры по противодействию использованию криптовалют в преступных целях, борьбе с трансграничным криминалом, отдельные аспекты обмена информацией между финансовыми разведками.

Кроме того, участники рассмотрели вопрос дальнейшего развития молодежного движения Совета. Российская сторона выступила с инициативой издания научно-практического бюллетеня Молодежного совета.

Представители банковского сообщества презентовали успешные примеры использования информации в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.