В США глава инвестиционной фирмы признал вину в мошенничестве на $62,8 млн
46-летний житель Нью-Йорка Эльхонан "Эли" Шварц признал вину в мошенничестве на сумму $62,8 млн, связанном с инвестициями в коммерческую недвижимость. Он привлек средства через платформу краудфандингового финансирования недвижимости CrowdStreet Marketplace (CrowdStreet), обещая инвесторам безопасные вложения в проекты в американских Атланте и Майами-Бич, сообщил Минюст США.
По данным ведомства, с мая 2022 года Шварц привлек через CrowdStreet около $54 млн от 654 инвесторов на строительство крупного коммерческого комплекса в Атланте. В ноябре 2022 года он снова использовал платформу, чтобы собрать $8,8 млн от 167 инвесторов для проекта многофункционального здания в Майами-Бич. В общей сложности он получил $62,8 млн.
В инвестиционных соглашениях Шварц обязался хранить привлеченные средства в отдельных банковских счетах и использовать их исключительно на финансирование заявленных проектов. Однако вместо этого он направил большую часть денег на личные счета и сторонние коммерческие проекты. Следствие установило, что он использовал средства инвесторов для покупки элитных часов, торговли акциями и опционами, а также оплаты зарплаты сотрудникам своих других компаний. В итоге обе компании, через которые он получал деньги от инвесторов CrowdStreet, в июле 2023 года подали заявления о банкротстве.
Шварц признал себя виновным в мошенничестве и ожидает приговора 19 мая. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Окончательное наказание определит федеральный судья с учетом рекомендаций Уголовного кодекса США.