Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
13 сентября 2019

Минфин США и Гапонцев подписали мировое соглашение по делу о "списке олигархов"

Минфин США и российский бизнесмен Валентин Гапонцев подписали мировое соглашение по делу о включении бизнесмена в "список российских олигархов".

Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных американских судов. В нем стороны просят суд полностью закрыть дело к 11 сентября 2022 года, если к тому моменту в нем не появятся новые аспекты.

Гапонцев ранее подал в суд на Минфин США, пояснив, что включение в список, в частности, нанесло ему репутационный ущерб и создало трудности при взаимодействии с клиентами. Его адвокаты также настаивали на том, что Гапонцев и его базирующаяся в США компания IGP Photonics добились успеха без помощи российских властей, и потому бизнесмен не должен быть в составленном списке.

Минфин США признал правоту Гапонцева и подтвердил это в направленном ему письме. В нем отмечается, что предприниматель "не является олигархом, находящимся в России".

"Министерство финансов США считает, что если бы сегодня ему нужно было подготовить доклад и оставить его в открытом доступе, то Валентин Гапонцев не должен был бы там фигурировать в списке российских олигархов...", - говорится в письме.

Американские СМИ сообщают, что во время слушаний в суде представитель Минфина не стал оспаривать утверждение истца о том, что "список российских олигархов" был составлен не на основе тщательного анализа, а просто основан на рейтинге богатейших людей планеты за 2017 год, подготовленном журналом Forbes. "Мы не будем оспаривать это утверждение", - сказал в суде юрист Минфина Кевин Снелл.

Список был составлен для Конгресса США в соответствии с законом CAATSA. Это делалось для определения крупных предпринимателей, близких к российским властям. Само по себе попадание в список не влекло введение санкций против фигурантов. Однако предусматривалась возможность, в случае необходимости, введения таких мер в будущем.


Теги: САНКЦИИ_США

Еще по этой теме:

  • 6 маяПалата представителей США приняла законопроект о санкциях против Грузии
  • 6 маяСША ввели санкции против лидера вооруженной группировки в Мьянме за кибермошенничество и торговлю людьми
  • 30 апреляСША ввели санкции против сети, поставляющей компоненты для ракетного топлива Ирану
  • 30 апреляМинфин США ввел санкции против судов, доставляющих нефтепродукты хуситам
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance