Минфин США усиливает санкционное давление на хуситов
OFAC вводит санкции против находящегося в Йемене банка Yemen Kuwait Bank for Trade and Investment Y.S.C (Yemen Kuwait Bank) за его финансовую поддержку Ансар Аллы (Ansarallah), также известных как хуситы. Хуситы, признанные в США террористической организацией, продолжают атаковать американских военнослужащих, региональных партнеров США и законную коммерцию в Красном море.
"Хуситы полагаются на несколько ключевых финансовых учреждений, таких как Yemen Kuwait Bank, для получения доступа к международной финансовой системе и финансирования своих дестабилизирующих атак в регионе", — заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Т. Смит. "Соединенные Штаты привержены борьбе с этими незаконными каналами и работе с международно признанным правительством Йемена, чтобы гарантировать защиту банковского сектора страны от влияния хуситов".
Последнее решение дополняет ранее введенные санкции Минфина США, направленные против связанных с хуситами обменных пунктов и международных финансовых сетей, ответственных за передачу незаконных доходов от продажи иранской нефти хуситам. Минфина США остается приверженным уничтожению финансовых сетей, поддерживающих региональную агрессию хуситов. Соединенные Штаты готовы использовать все доступные инструменты для блокировки их доступа к финансовой системе США и работать с партнерами и союзниками над ограничением их возможностей в глобальной финансовой системе.
Данное действие предпринимается в соответствии с полномочиями по борьбе с терроризмом, закрепленными в Исполнительном указе (Executive Order, E.O.) 13224 с последними поправками. Признание Ансар Аллы глобальной террористической организацией (Specially Designated Global Terrorist, SDGT) Министерством иностранных дел США в соответствии с E.O. 13224 вступило в силу 16 февраля 2024 года.
YEMEN KUWAIT BANK
Хуситы используют сеть обменных пунктов, банков и других финансовых посредников для получения средств и участия в незаконной торговле с Ираном, включая Корпус стражей исламской революции — силы "Кудс" (IRGC-QF). Высокопоставленные представители хуситов, такие как Хашем Исмаил Али Ахмад аль-Мадани, санкционированный глава центрального банка хуситов в Сане, играют ключевую роль в переводе средств от силы "Кудс" хуситам.
Yemen Kuwait Bank помогает хуситам использовать банковский сектор Йемена для отмывания денег и перевода средств своим союзникам, включая ливанскую "Хезболлу". Банк способствовал созданию и финансированию подставных компаний, которые хуситы используют для продажи иранской нефти. Эта деятельность осуществляется в координации с санкционированной обменной компанией Swaid and Sons for Exchange Co., связанной с хуситами.
Yemen Kuwait Bank включен в санкционный список на основании Исполнительного указа (Executive Order) 13224 за существенную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг в поддержку Ансар Аллы (Ansarallah).
ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ
В результате последнего решения вся собственность и имущественные интересы указанного выше лица, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении либо под контролем американских лиц, блокируются и должны быть сообщены в OFAC. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно, индивидуально или совокупно, принадлежат на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются. Если иное не разрешено общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или не подпадает под исключение, американские санкции в общем случае запрещают все сделки американских лиц или операции на территории США (включая транзит), связанные с имуществом или имущественными интересами указанных или заблокированных лиц.
Нарушение санкций США может привести к гражданско-правовой или уголовной ответственности как для американских, так и для иностранных лиц. OFAC может наложить гражданские штрафы за нарушение санкций на основе строгой ответственности. Руководство по соблюдению экономических санкций, изданное OFAC, предоставляет дополнительную информацию о применении американских экономических санкций. Кроме того, финансовые учреждения и другие лица могут подвергнуться санкционным рискам за участие в определенных транзакциях или действиях с указанными или заблокированными лицами.
Более того, участие в определенных транзакциях с лицами, попавшими под ограничения, может повлечь риск вторичных санкций в соответствии с Исполнительным указом (E.O.) 13224. На основании данного указа OFAC может запретить или наложить строгие условия на открытие или обслуживание в США корреспондентских счетов или счетов прямого доступа любого иностранного финансового учреждения, которое сознательно осуществляло или способствовало значительной транзакции от имени специально обозначенного глобального террориста.