Существенные события прошедшей недели (1–7 июля)

РЕГУЛЯТОРЫ

• В ЦБ прокомментировали смену руководства в департаменте финмониторинга. "Принципиальные линии, безусловно, будут продолжены. Мы считаем, что мы приложили много усилий для того, чтобы банковская система и вообще финансовая система не была таким легким каналом отмывания средств", — сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 14 июня пост руководителя департамента покинул Юрий Полупанов, который считался сторонником жесткого контроля за исполнением норм противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Его сменил Илья Ясинский, который ранее занимал пост заместителя.
• ЦБ внес изменения в порядок расчета кредитного риска банков на основе внутренних рейтингов. Вступающие в силу изменения позволят учесть накопленный опыт в проведении валидации банков, следует из указания регулятора. Действие документа распространяется на банки, получившие разрешение на применение методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков на основе внутренних рейтингов (ПВР) для расчета нормативов достаточности капитала.
• Глава ЦБ Турции Мурат Четинкая отправлен в отставку указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщило агентство Anadolu. Пост главы ЦБ Турции теперь займет его заместитель Мурат Уйсал. По данным Anadolu, Уйсал обещал "продолжить внедрение инструментов денежно-кредитной политики, ориентированной на стабильность цен".
• ЦБ рассматривает возможность создавать "черный список" цен для учета справедливой стоимости инструментов фондового рынка, сказал первый зампред регулятора Сергей Швецов. "В рабочей группе мы считаем, что нужно прийти к какому-то консенсусу, но пока базовый подход такой, что будут некие критерии, которые будут выдавать алерты по поводу ценных бумаг, которые ведут себя как-то подозрительно, которые будут оцениваться уже экспертами и формироваться некий "черный список" цен, который нельзя применять для бухгалтерского учета этих бумаг", — сказал он.
• ЦБ предлагает перейти на модель, при которой финансовые организации будут проводить предварительную оценку предлагаемого продукта в диалоге с регулятором в добровольном порядке; запустит "пилот" для заинтересованных в этом участников рынка уже в 2019 году, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
• ЦБ предлагает начать обсуждение с участниками финансового рынка оптимизации регуляторной нагрузки, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина отметила, что основным потенциалом для снижения издержек, в том числе административных, является дигитализация, поэтому регулятор намерен внедрять подходы RegTech и SupTech.
• ЦБ с 2019 года в рамках развития регулирования, стимулирующего кредитную поддержку экономики, начинает поэтапный процесс изменения порядка расчета нормативов достаточности собственных средств банка и внедрения нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска. На первом этапе реализованы изменения в оценке кредитного риска в отношении суверенных заемщиков на основании внешних рейтингов долгосрочной кредитоспособности, которые вступили в силу в июне. Это позволяет снизить требования к суверенным заемщикам и по кредитам с экспортными гарантиями с 100 до 50%, то есть в 2 раза.
• Росфинмониторинг 4 июля обновил черный список. В этот перечень служба добавляет организации и физические лица, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
• ЦБ задумался о введении института саморегулирования на банковском рынке из-за мисселинга, хочет решить вопрос защиты прав потребителей или через госрегулирование, или через саморегулирование сектора, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы эту тему подняли в связи с необходимостью защиты прав потребителей в условиях, когда потребителям предлагаются сложные продукты. Мы видим, как часто развиваются недобросовестные практики, практики продаж, особенно сложных продуктов", — сказала она.
• 3 июля вышел очередной номер "Вестника Банка России". В нем регулятор, в частности, опубликовал сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам РФ на 1 июня, а также ряд официальных документов.
• ЦБ предлагает запретить финансовым организациям при заключении электронных договоров предлагать клиенту уже выбранные "галочками" дополнительные услуги, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. "Мы не против дополнительных услуг — это право потребителя, но это должен быть осознанный выбор", — подчеркнул он.
• ЦБ поддержал стратегию развития страхового рынка, подготовленную Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), и готов помогать в е реализации, заявил зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин. Вместе с тем он предложил несколько направлений, которые могли бы усилить эту стратегию и не зависели бы от воли и активности каких-либо регуляторов.
• ЦБ планирует начать применение санкций к страховщикам за нарушения предоставления отчетности в стандартах XBRL с третьего квартала 2019 года, сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин. Он напомнил, что обсуждение со страховым сообществом перехода на стандарты отчетности XBRL регулятор начал с сентября 2015 года. Подготовка самих отчетов началась с 1 января 2018 года. По согласованию со страховщиками ЦБ отложил применение санкций за нарушения порядка предоставления такой отчетности.
• ЦБ заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию. ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, сообщил представитель регулятора, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков.
• ЦБ считает важным создать недискриминационный доступ к данным, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы считаем важным создать условия недискриминационного доступа к данным. Для этого, в том числе, реализуем совместно с правительством проект цифрового профиля. Думаем над развитием регтех-решений, к примеру, индивидуальных рейтингов гражданина или скорингов компаний малого и среднего бизнеса", — сказала Набиуллина. По ее словам, такие решения могли бы разрабатывать бюро кредитных историй или специализированные компании, они могли бы предлагать доступ к таким продуктам небольшим участникам рынка.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

• Законопроект, который предлагает законодательно закрепить такие понятия, как идентификация, аутентификация, цифровой профиль, внесен в Госдуму. Согласно проекту закона, "цифровой профиль является совокупностью сведений о гражданах и юридических лицах, содержащихся в информационных системах государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в единой системе идентификации и аутентификации".
• Законопроект об упрощенной идентификации клиентов страховых компаний может быть рассмотрен в июле в случае быстрого согласования документа с Финмониторингом, ЦБ и Минфином, сообщил глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что "такой упрощенный порядок идентификации клиента не будет применяться только в инвестиционном страховании жизни".
• Минэкономразвития направило в правительство РФ законопроект, разрешающий регистрировать компании по месту жительства их учредителей, совладельцев и гендиректоров. Документ разрешает использовать в качестве юридического адреса компании адрес места жительства ее учредителя, участника или лица, имеющего право без доверенности действовать от ее имени. Обязательное условие — этот адрес должен находиться в том же населенном пункте или муниципальном образовании, где фактически действует компания.
• Российские страховщики по согласованию с Банком России разрабатывают два законопроекта о бюро страховых историй (БСИ), сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. По его словам, "отсутствие закона о БСИ становится ощутимым ограничением для развития страхового рынка".

БАНКИ

• Deutsche Bank AG объявил о "радикальной трансформации" бизнес-модели, которая, как ожидается, позволит банку стать более прибыльным, увеличить доходы акционеров и обеспечить долгосрочный рост бизнеса. Среди ключевых моментов реструктуризации — существенное сокращение инвестиционно-банковских операций, а также снижение ежегодных расходов к 2022 году на 6 млрд евро (примерно 25%) — до 17 млрд евро. Трансформация бизнеса потребует сокращения числа рабочих мест на 18 тыс., до 74 тыс. к 2022 году.
• Ассоциация банков России (АБР, Ассоциация "Россия") проведет опрос банков-участников, чтобы выяснить их позицию по введению саморегулирования в банковском секторе РФ, сообщил президент АБР Георгий Лунтовский. "Для того, чтобы более полно выяснить позицию банков, мы буквально по возвращении запускаем опрос, который проведем в сжатые сроки. После того, как мы обобщим результаты опроса, мы планируем провести "круглый стол" на эту тему с участием Сергея Анатольевича (первого зампреда ЦБ РФ Швецова — ред.), Банка России. И уже надо обсудить конкретные действия, как мы будем работать в этом направлении", — сказал Лунтовский.
• Сделка по продаже турецкого Denizbank Сбербанком России арабскому Emirates NBD одобрена австрийским управлением по финансовому рынку и ЦБ РФ, сообщил Сбербанк. Как сообщалось ранее, также уже получено одобрение арабского и турецкого банковских регуляторов.
• В 2019 году количество попыток вывода денежных средств из банков может вырасти в 2 раза, сообщил портал "Банкир.ру" со ссылкой на исследование аналитиков Solar JSOC. Так, за 2018 год Solar JSOC зафиксировала в кредитно-финансовых организациях свыше 120 тыс. компьютерных атак. Доля критичных инцидентов, то есть таких, которые способны привести к остановке деятельности или потерям на сумму свыше 1 млн рублей, составила до 19%. Во второй половине года количество атак, направленных на получение контроля над инфраструктурой, выросло на 50%, количество атак, направленных на кражу денежных средств, — на 60%.
• Банки, продающие полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), не высказывали каких-либо возражений в ходе обсуждения стандарта информирования клиентов при продаже полисов ИСЖ, однако присоединение банков к этим стандартам происходит медленно, сообщил президент АБР Георгий Лунтовский. Он отметил, что присоединились к стандарту Тинькофф банк и Сбербанк.
• Минфин РФ достиг принципиальной договоренности с ЦБ об условиях передачи Связь-банка от ВЭБа на баланс Промсвязьбанка, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. "Да, мы в принципе договорились с Центральным банком об условиях передачи, и с ВЭБом мы договорились о том, чтобы такая передача состоялась в ближайшее время. Мы намерены обсудить еще этот вопрос, в принципе, он будет решен", — сказал он.
• Совет директоров ЦБ принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства банка "ФК Открытие". Реализация мероприятий по предупреждению банкротства позволила обеспечить бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов, сформировать резервы на возможные потери по проблемным активам в размере, необходимом для покрытия существующих и потенциальных рисков, восстановила устойчивое финансовое положение банка.
• Российские банки в течение последнего года сталкивались ежемесячно с 3 тыс. атак с использованием социальной инженерии, говорится в отчете Group IB, входящем в обзор ФинЦЕРТа ЦБ РФ. "Согласно данным антифрод-подразделения Group-IB, более 80% хищений денежных средств у клиентов банков в России производится с использованием методов социальной инженерии, когда мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка, предлагая услуги, или представителями службы безопасности, которая якобы обнаружила подозрительную активность", — говорится в отчете.
• Ущерб российских кредитно-финансовых организаций от хакеров группы Cobalt составил в 2018 году не менее 44 млн рублей, говорится в обзоре ФинЦЕРТа ЦБ. "Согласно данным ФинЦЕРТ, ущерб российских организаций кредитно-финансовой сферы в 2018 году от атак группы Cobalt составил не менее 44 млн рублей, а от атак, которые, как предполагается, были осуществлены группой Silence, — не менее 14 млн 403 тыс. рублей", — указано в обзоре. В документе отмечается, что это во много раз меньше, чем ущерб от таких же атак в 2017 году.
• ЦБ получил сведения о 687 кибератаках на российские кредитно-финансовые организации, совершенных в 2018 году, говорится в обзоре ФинЦЕРТа. Под целевыми атаками специалисты ФинЦЕРТа подразумевают атаки, направленные на получение финансовой выгоды и затрагивающие организации кредитно-финансовой сферы. Кибератаки предпринимаются и без цели получения финансовой выгоды, например, DDOS-атаки.
• Банк "ФК Открытие", перешедший в 2017 году под контроль ЦБ РФ в рамках санации, подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам. Сумма иска составляет 289,5 млрд рублей. Среди ответчиков — основатель "Открытия" Вадим Беляев, экс-президент банка Рубен Аганбегян, бывший глава банка Евгений Данкевич, входившие в правление Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также АО "Открытие холдинг" (контролировало 53,84% голосов).
• Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) пытается оспорить в суде смену руководства кредитной организации. Как следует из картотеки арбитражных дел, Evison Holdings в пятницу подала иск к "Восточному" в Арбитражный суд Амурской области. Истец просит признать недействительными все решения совета директоров "Восточного", принятые 4 июля.
• Банк "Открытие" после критики регуляторов за использование слогана "государственный банк нашего времени" заменил слово "государственный " на "надёжный". "У нас слоганов изначально было два. Первый — это "меняемся вместе с вами". И второй слоган будет "надежный банк нашего времени", — пояснил журналистам глава банка Михаил Задорнов, отметив, что в дальнейшем банк будет использовать эти слоганы в своих продуктах.
• Наблюдательный совет "Уралсиба" возглавил Евгений Коган. На этом посту он сменил своего отца, основного владельца банка Владимира Когана, о смерти которого стало известно 20 июня. Одновременно набсовет банка прекратил полномочия Евгения Когана как члена правления. Владимир Коган пришел в банк в ноябре 2015 года, когда ЦБ объявил о его санации. Он лично стал санатором банка. Тогда же бизнесмен купил 82% акций банка у его основателя Николая Цветкова "за символическую сумму".
• Альфа-Банк назвал техническим сбоем рассылку СМС об отмене бесплатных туристических страховок. Клиентам Альфа-Банка с действующей бесплатной туристической страховкой 2 июля пришли СМС-сообщения об отмене полиса. В банке утверждают, что для старых клиентов страховка продолжает действовать, а отправка оповещения произошла из-за технического сбоя.
• Клиенты банка "Уралсиб" жалуются на недостаточное начисление процентов на карты "Копилка", следует из отзывов в "Народном рейтинге" и на форуме портала "Банки.ру". В мае кредитная организация предложила новым клиентам оформить карту "Копилка" по акции: тем, кто активирует продукт с 13 мая по 30 июня, обещали 10% на остаток по счету в течение 2 месяцев. В июне некоторые клиенты обнаружили, что их новые карты оказались обычными, а не открытыми по акции. На остаток по их счетам начислялись до 6% годовых.
• Тимер банк (принадлежит РФК-банку) сменил место нахождения с Казани на Москву. Кроме того, банк сменил организационно-правовую форму, был преобразован из ПАО в АО. Соответствующие изменения были внесены 2 июля в Единый государственный реестр юридических лиц.
• Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий Инвестбанка) о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителей Инвестбанка. Конкретная сумма взыскания денежных средств будет определена позднее, после формирования конкурсной массы банка. АСВ просило суд привлечь экс-руководителей Инвестбанка к субсидиарной ответственности на сумму 40,5 млрд рублей.
• Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал банкротом московский Тройка-Д банк. Суд открыл конкурсное производство в отношении должника и утвердил конкурсным управляющим ГК "АСВ". Суд назначил отчет АСВ о процедуре банкротства на 6 июля 2020 года.

ИНСАЙД И МАНИПУЛИРОВАНИЕ

• Председателю Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяне Анодине ничего не известно о манипулировании акциями компании "Трансаэро", в том числе с участием иностранных компаний Jeimbo и Otkritie Advisory Services, сообщил комитет. Анодина из-за акций не обращались с 2014 года (когда, по данным регулятора, начались манипуляции) ни ЦБ, ни правоохранительные органы, ни кто-либо другой. Все акции российских эмитентов, которыми в разные годы владела Анодина, приобретались в соответствии с законом, заявили в МАК; с 2014 года она заплатила более 30 млн руб. подоходного налога.

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

• ЦБ перенес на месяц сроки подключения к системе быстрых платежей (СБП) для системно значимых банков и банков с универсальной лицензией, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "Системно значимые банки должны подключиться к системе быстрых платежей до 1 октября (2019 года) и банки с универсальной лицензией — до 1 октября следующего года. Почему мы устанавливаем сроки? Мы хотим, чтобы наши граждане имели возможность, раз мы создаем такую инфраструктуру, переходить из любого банка в любой банк без ограничений", — отметила она.
• Платежи по QR-кодам в ближайшие годы не заменят карточные, считает первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. "Я считаю, что это иллюзия, что QR-коды в ближайшие годы полностью заменят карты. Все страны, где развита инфраструктура по картам и запущена система быстрых платежей, показывают, что и та, и другая система развиваются, каждая из них забирает долю в безнале", — сказала она.
• Рабочая группа по СБП при ассоциации "Финтех " с участием ЦБ разрабатывает механизм осуществления межбанковских платежей через эту систему. Внедрение такой возможности облегчит жизнь как системам денежных переводов, их контрагентам в лице кредитных организаций, так и банкам в рамках платежных систем (спонсоров и ассоциированных членов).
• Объем операций в СБП достиг 9,5 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ РФ. Всего в системе было проведено 1,05 млн платежей, средний чек составил 9,1 тыс. рублей.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

• Правительство рассмотрит 3 варианта выпуска паспорта нового образца от "Гознака", НИИ "Восход" и "Ростелекома". От выбора варианта зависят затраты граждан, один из них предусматривает, что подтверждение личности будет платным. Перечисленные компании претендуют на статус оператора проекта, который будет организовывать взаимодействие между структурами, задействованными в процессе выдачи паспорта.
• ЦБ планирует установить более низкие нормы резервов по кредитам, выданным с помощью биометрической идентификации, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "Поскольку требования безопасности в законе заложены жёсткие и мы, действительно, понимаем, как с точки зрения киберустойчивости эта система устроена, мы считаем, что кредиты, выданные с помощью биометрии, могут резервироваться по более низкой норме", — сказала она.
• Единая биометрическая система (ЕБС) будет служить основным инструментом борьбы с мошенниками, получающими кредит по чужому паспорту, рассказали "Известиям" в российских банках, информацию подтвердили в "Ростелекоме" (оператор ЕБС). В финансовых организациях пояснили, что собственные системы распознавания внешности применяются уже сейчас, однако их охват ограничивается только внутренними данными. Тем не менее это сберегло банкам в прошлом году не менее 1 млрд рублей.
• Свои биометрические данные для регистрации в ЕБС за год работы этого механизма предоставили 20 тыс. человек, сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов. "Удаленная идентификация сегодня еле-еле движется: мы с трудом набрали 20 тыс. записей в биометрическую базу данных. Этот процесс идет медленно, тяжело. Но через 10 лет, я думаю, это будет так же, как сегодня показать паспорт, и это не будет каким-то узким местом — абсолютно все люди будут оцифрованы", — отметил он.
• Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин. Ожидается, что в них можно будет совершать операции без пластиковой карты: банкомат распознает человека по его внешности. Однако перед этим клиенту нужно будет предоставить кредитной организации свои биометрические данные, которые будут привязаны к счетам.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ FATF

• Новый президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Сянминь Лю представил план работы группы под председательством Китая в период с июля 2019 года по июнь 2020 года. Сянминь Лю вступил в должность 1 июля. На этом месте он сменил представителя США Маршалла Биллингсли. В настоящее время Сянминь Лю также является генеральным директором юридического департамента Народного банка Китая.
• FATF рассказала о своих действиях по выявлению и пресечению финансирования ИГИЛ, "Аль-Каиды" и аффилированных с ними лиц. По мнению группы, недавние террористические атаки в Шри-Ланке, Демократической Республике Конго и в других местах земли демонстрируют, что вопреки территориальному поражению в Ираке и Сирии, ИГИЛ продолжает расширять свою сеть, устраивает атаки на граждан и разрушает мирные сообщества.

ИТОГИ САММИТА G20

• Страны G20 будут отказывать в предоставлении убежища скрывающимся коррупционерам. О данном намерении говорится в декларации лидеров стран G20, принятой по итогам саммита в Осаке. "Мы продолжим практическое антикоррупционное сотрудничество и подтверждаем нашу решимость отказывать в предоставлении убежища скрывающимся от правосудия коррупционерам и их активам, полученным в результате совершения коррупционных преступлений, в соответствии с международными обязательствами, принятыми также в рамках "Группы двадцати", и внутренним законодательством, и будем плотнее работать вместе в сфере сотрудничества по возврату активов", — говорится в итоговой декларации саммита G20.
• G20 похвалила автоматический обмен налоговой информацией, пригрозила мерами непрозрачным юрисдикциям. "Мы приветствуем недавние достижения в области налоговой прозрачности, включая прогресс в области автоматического обмена информацией для налоговых целей. Мы также приветствуем составление обновленного списка юрисдикций, которые не внедрили должным образом согласованные на международном уровне стандарты прозрачности налогообложения. Ожидаем дальнейшего обновления со стороны ОЭСР данного списка, составленного с учетом всех более строгих критериев отбора. В отношении указанных юрисдикций будут рассмотрены защитные меры", — сказано в итоговой декларации саммита G20.

КРИПТОВАЛЮТЫ

• Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании предложило ввести запрет на использование криптовалютных финансовых инструментов физическими лицами. Речь идет о деривативах, контрактах на разницу цен, опционах и биржевых индексных облигациях, которые, по мнению регулятора, "непригодны" для мелких инвесторов.
• Инвестиционный банк Goldman Sachs может пойти по пути JP Morgan, который готовится запустить собственную криптовалюту JPM сoin для проведения расчетов между корпоративными клиентами, сообщил глава финансового учреждения Дэвид Соломон. "Предположим, что все крупные финансовые учреждения в мире смотрят на потенциал токенизации, стейблкоинов и необремененных излишними трудностями расчетов активов", — сказал Соломон и отметил, что стейблкоины — это будущее платежной индустрии.
• Куба изучает возможность выпуска национальной криптовалюты для использования в национальных и международных коммерческих транзакциях, заявил министр экономики страны Александро Хиль Фернандеса. За счет этого правительство планирует обеспечить финансированием госслужащих, социальные сервисы и СМИ.

РАССЛЕДОВАНИЯ

• Британской авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов стерлингов ($230 млн) в связи с утечкой данных ее клиентов в результате прошлогодней хакерской атаки. В прошлом году IAG сообщила, что данные более 185 тыс. пассажиров British Airways, включая сведения о 380 тыс. кредитных карт, могли быть украдены в результате хакерской атаки, произошедшей в период с 21 августа по 5 сентября, при которой пострадали как сайт, так и мобильное приложение авиакомпании.
• Еврокомиссия во исполнение антимонопольного законодательства ЕС повторно оштрафовала пять итальянских производителей арматурных стержней для железобетона за картельный сговор по установлению фиксированных цен. В коммюнике сообщается, что штрафы в размере 16,074 млн евро наложены на компании AlfaAcciai, Feralpi Holding, Ferriere Nord, Partecipazioni Industriali (Riva Fire) и Valsabbia Investimenti / Ferriera Valsabbia за период с декабря 1989 года по июль 2000 года.
• Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе "Волка с Уолл-стрит", Риза Азиз был задержан в Малайзии, ему предъявили обвинения в отмывании денег.
• Заместитель начальника отдела управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора Олег Хромушкин арестован на 2 месяца по обвинению в получении взятки. "Хромушкин был задержан в Москве по месту жительства и препровождён в Уфу по месту совершения преступления", — сообщил представитель пресс-службы. Он обвиняется по статье 290 УК РФ (получение взятки).
• Бывшая и. о. председателя правления Инвестбанка Ольга Боргардт, отсидевшая 6 лет за хищение из кредитного учреждения 2,8 млрд руб., так и не вышла на свободу. В день освобождения в костромскую колонию, где она отбывала срок, приехали представители следственного департамента МВД и предъявили экс-банкирше новое обвинение — в хищениях более чем на 8 млрд руб.
• В России с начала 2019 года группа мошенников, хорошо знакомых с принципами работы рисковых систем МФО, взяла кредиты на общую сумму в более чем 100 млн руб., сообщила микрофинансовая компания "СМСФинанс". Гендиректор компании Иван Меринов пояснил, что специалисты "СМСФинанс" ранее зафиксировали попытки онлайн-мошенничества с помощью антифрод-системы и, проанализировав действия злоумышленников и определив карты для вывода денег, ввели новые правила защиты от атак.
• Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. По версии следствия, в декабре 2016 года перед введением в "Татфондбанке" временной администрации Мусин вывел ликвидное залоговое обеспечение на сумму более 20 млрд рублей. При этом его действиями банку был причинен ущерб в виде непогашенной задолженности по кредитам в размере более 7 млрд рублей.
• ФАС возбудила дело против Минобороны об ограничении конкуренции при организации аукционов по продаже лома черных и цветных металлов. Дело в отношении Минобороны и подведомственного ему учреждения "Специальное территориальное управление имущественных отношений" было возбуждено по признакам нарушения ч. 1 и 2 ст. 17 закона о защите конкуренции в декабре 2018 года, сказал начальник управления контроля строительства и природных ресурсов службы Олег Корнеев.
• Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил к 5,5 годам колонии общего режима бывшего директора страховой компании за махинации при оформлении полисов ОСАГО, сообщила Генпрокуратура РФ. Общая сумма ущерба составила 27,2 млн рублей.
• ФАС при поддержке правоохранительных органов приступила к проверке 3 компаний фармдистрибьютеров ("Ланцет", "Фирма Евросервис", "Компания Фармстор"), а также госзаказчиков. Компании подозреваются в организации картеля по поставке препаратов для лечения онкозаболеваний.
• Власти Черногории выдали РФ экс-главу банка "Тройка", обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщили в Генпрокуратуре России. "По требованию Генпрокуратуры РФ из Черногории экстрадирован председатель правления ОАО КБ "Тройка" Сергей Ильин, обвиняемый по ч. 4 ст. 160 (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) УК РФ", — сказали в ведомстве.
• Полиция пресекла деятельность мошенников, создавших финансовую пирамиду и укравших более 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. "Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", — заявила она.
• Тверской суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего члена совета директоров банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина. Ему инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой молдавской схеме. Общий размер махинаций оценивается в сотни миллиардов рублей, в нем были задействованы около двух десятков кредитных учреждений. Кузьмин заверял, что не собирается скрываться и готов сотрудничать со следствием, однако суд удовлетворил ходатайство о его аресте.
• В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело о мошенничестве: обвиняемые совершали хищения денежных средств со счетов клиентов одного из коммерческих банков, сообщила Генпрокуратура. Злоумышленники получали сведения о состоянии вклада клиентов банка, узнавали их паспортные данные, после чего обналичивали сберегательные сертификаты на предъявителя при активном содействии сотрудников банка, входящих в организованную преступную группу. В результате преступной деятельности банку причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 130 млн руб.