Существенные события прошедшей недели (14-20 января)

РЕГУЛЯТОРЫ

• 16 января вышел очередной номер "Вестника Банка России". В нем регулятор опубликовал, в частности, ряд официальных документов, информационных писем и методических рекомендаций.
• Банк России сообщил о временном порядке информирования некредитными финансовыми организациями Росфинмониторинга о лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. Письмо регулятора опубликовано в базе "КонсультантПлюс".
• Росфинмониторинг 17 января обновил черный список. В этот перечень служба добавляет организации и физические лица, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
• ЦБ рекомендовал кредитным организациям и некредитным финансовым организациям принимать меры для установления наличия (отсутствия) у бенефициарных владельцев клиентов статуса иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, российского публичного должностного лица (ПДЛ). Эти рекомендации опубликованы в "Вестнике Банка России".
• ЦБ опубликовал методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов. В документе сообщается, что при надзорной деятельности Банк России выявил трансграничные переводы наличных денег без открытия банковских счетов, которые могут иметь своей целью оплату по договору, предусматривающему поставку товара в РФ и, как следствие, — сокрытие ведения физлицами предпринимательской деятельности и уклонение от постановки на учет в уполномоченных банках внешнеторговых для валютного контроля.
• Росфинмониторинг 14 января опубликовал на своем сайте декабрьский номер журнала "Финансовая безопасность", основными темами которого стали, в частности, электронные деньги, комплаенс на промышленных предприятиях и финтех.

САНКЦИИ

• Палата представителей США проголосовала за принятие резолюции, которая осуждает предложение о снятии санкций с компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщило 17 января агентство Bloomberg.
• Компании Олега Дерипаски получили очередную небольшую отсрочку до 28 января от вступления американских санкций в силу, что связано с продолжающимися в Конгрессе США дебатами в отношении возможности полного снятия санкций с "РусАла" и En+. В отношении компании "ГАЗ" дата вступления санкций остается прежней — 7 марта.
• Биржа для листинга ценных бумаг санкционных компаний выбрана, идут корпоративные процедуры, которые позволят ей запустить этот бизнес, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума. Источники "Интерфакса" ранее сообщали, что в качестве площадки, на базе которой может быть создана новая биржа для компаний SDN List, рассматривалась "Санкт-Петербургская валютная биржа" (СПВБ). 
• Совет ЕС по иностранным делам должен утвердить 21 января согласованное постпредами стран Евросоюза предложение о введении санкций против лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и развитию химического оружия, подтвердил 17 января журналистам высокопоставленный европейский чиновник. Он уточнил, что в него войдут девять физических лиц и одно юридическое лицо.
• Совет ЕС расширит санкционный список по Сирии. "Одиннадцать человек и пять организаций будут добавлены к списку физических и юридических лиц, подвергнутых санкционным мерам Европейского союза", — сказал собеседник СМИ, знакомя 17 января в Брюсселе журналистов на условиях анонимности с повесткой дня предстоящего совета.
• США изучают вопрос о введении более жестких санкций против жизненно важной для Венесуэлы нефтяной отрасли, а также военных, чтобы усилить давление на президента Николаса Мадуро с целью проведения свободных и справедливых выборов, сообщила 15 января The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

• С 27 июня 2019 года под обязательный контроль попадет операция по получению физлицом наличных с помощью платежной карты иностранного банка. Он должен быть зарегистрирован в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. Этот перечень кредитным организациям направят через их личные кабинеты, следует из опубликованного в системе "КонсультантПлюс" документа.
• Законопроект о новой квалификации инвесторов на рынке ценных бумаг планируется принять в первом чтении в начале февраля, предполагается его обсуждение с участниками рынка, заявил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

БАНКИ

• Совет директоров Саровбизнесбанка (СББ, Нижегородская область), контроль над которым получил ВТБ, назначил президентом — председателем правления Алексея Елагина, сообщила кредитная организация. Елагин избран президентом Саровбизнесбанка с 16 января сроком на 5 лет. Доли участия в уставном каптале ССБ он не имеет.
• Арбитражный суд Московского округа 16 января подтвердил решение судов нижестоящих инстанций об отказе компании Promsvyaz Capital B.V. экс-главы и совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева в удовлетворении требований к Банку России о признании недействительными действия и бездействия. Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил жалобу компании Promsvyaz Capital B.V.
• ЦБ РФ по итогам комплексной проверки банка "Восточный" предписал ему доформировать резервы на 19,6 миллиарда рублей в основном по активам "Юниаструм банка", сообщили фонды Baring Vostok и Russia Partners.
• Арбитражный суд Московского округа 17 января подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с латвийского Signet Bank AS в пользу московского М2М прайвет банка долга по кредиту в размере 1,2 миллиарда рублей. Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил жалобу Signet Bank AS.
• Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Украины выявил безосновательную перерегистрацию права собственности на недвижимость украинского ВТБ банка 3,7 миллиона долларов незадолго до отзыва лицензии, сообщил фонд 14 января.