Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
6 мая 2023

Существенные события за период с 1 по 5 мая

РЕГУЛЯТОРЫ

  • В январе — марте 2023 года ЦБ получил 89 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 2,5% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. Число жалоб на банки снизилось (-7,4%), в основном за счет сокращения обращений по санкционным темам, связанным с валютными ограничениями, оформлением кредитных каникул и так далее. Меньше стало жалоб по потребительскому (-3,7%) и ипотечному (-28,6%) кредитованию.
  • Росфинмониторинг 3 мая обновил черный список. В этот перечень служба добавляет организации и физические лица, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

  • Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 28 апреля 2023 года №165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Законом вводятся послабления применительно к обязанности финансовых организаций принимать обоснованные меры по идентификации бенефициарных владельцев. Такая обязанность теперь не распространяется в отношении религиозных организаций, а также юридических лиц, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.

ИНСАЙД И МАНИПУЛИРОВАНИЕ

  • ЦБ во взаимодействии с профессиональным участником рынка ценных бумаг — брокером — установил факт манипулирования рядом опционов на организованных торгах в период с 1 ноября 2019 года по 3 декабря 2021 года сотрудником этого брокера Кривошеевым Константином Евгеньевичем. Сделки с опционами, относящиеся к манипулированию рынком, Кривошеев К.Е. совершал, используя, с одной стороны, свой брокерский счет, с другой — брокерские счета 18 клиентов брокера. При этом Кривошеев К.Е. не был уполномочен на совершение сделок с опционами от имени клиентов, доступ к счетам он получил без их ведома. Сделки совершались на заведомо невыгодных условиях для клиентов.

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

  • Россия и Турция работают над совместной платежной системой. Внедрение проекта в ходе вчерашних переговоров обсуждали президент РФ Владимир Путин и глава Турции Режеп Тайип Эрдоган. Предполагается, что система получит название Rebit kart и будет работать по принципу электронного кошелька. Пользоваться ей российские туристы в Турции смогут при помощи мобильного приложения.
  • Власти России и Индии обсуждают возможность взаимного приема карт двух стран – российской платежной системы "Мир" и индийской RuPay. Это связано с необходимостью осуществления платежей в условиях санкций. По данным источников издания, этот вопрос был поднят на недавнем заседании Внутренней правительственной комиссии высокого уровня по торговому, экономическому, научному, технологическому и культурному сотрудничеству (IRIGC-TEC). С российской стороны во встрече участвовал вице-премьер и министр торговли Денис Мантуров, Индию представлял министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

  • Сбер объявил о переходе на Единую биометрическую систему. Банк готов исполнять все требования закона 572-ФЗ о государственной защите биометрических персональных данных. Информация об этом появилась в Telegram-канале Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина. В Сбере подтвердили, что банк следует требованиям законодательства.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

  • В прошлом году среднее вознаграждение сотни самых высокооплачиваемых генеральных директоров американских компаний выросло на 7,7%, до рекордных $22,3 млн, следует из данных исследовательской компании Equilar. Авторы исследования проанализировали вознаграждения 100 генеральных директоров с самыми большими вознаграждениями — это должны быть главы публичных компаний с выручкой от $1 млрд, представивших данные об этом до 31 марта.

РАССЛЕДОВАНИЯ, ШТРАФЫ, МОШЕННИЧЕСТВО

  • Мошенники перед майскими праздниками усилили активность по "продаже" горящих путевок, сообщили в пресс-службе ВТБ. В банке пояснили, что мошенники размещают рекламные баннеры в интернете, предлагающие туры на майские праздники по низким ценам. Баннеры в действительности ведут на фишинговые сайты, через которые злоумышленники получают доступ к аккаунтам и счетам жертвы.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

  • Еврокомиссия представила предложения по борьбе с коррупцией в Евросоюзе и на глобальном уровне. "Сегодняшний набор мер включает новые и усиленные правила, предусматривающие уголовную ответственность за коррупционные правонарушения, и гармонизацию наказаний в странах ЕС, а также предложение высокого представителя (ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля — ред.), поддержанное (Европейской) комиссией, о создании специального режима санкций в рамках совместной внешней политики и политики безопасности для борьбы с серьезными коррупционными действиями во всем мире", — сообщается в коммюнике ЕК.

При подготовке настоящего обзора были использованы материалы "Интерфакса", Hurriyet, "Коммерсанта", The Economic Times, "Ведомостей", "Российской газеты", Reuters

Теги: ДАЙДЖЕСТ_СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Еще по этой теме:

  • 18 декабряСущественные события за период с 11 по 15 декабря
  • 11 декабряСущественные события за период с 4 по 8 декабря
  • 28 ноябряСущественные события за период с 20 по 24 ноября
  • 20 ноябряСущественные события за период с 13 по 17 ноября
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance