Существенные события за период с 21 по 25 августа

РЕГУЛЯТОРЫ

• SEC США приняла новые правила, ужесточающие требования к раскрытию информации для венчурных фондов, частных фондов прямых инвестиций и хедж-фондов. Новые требования касаются стандартизации публикаций ежеквартальных результатов, включая данные о расходах и комиссионных, что позволит сравнивать показатели различных фондов.
• ЦБ опубликовал для обсуждения банковским сообществом проект указания, уточняющий порядок расчета показателя краткосрочной ликвидности. Обсуждение документа продлится до 4 сентября включительно. "Документ направлен на оптимизацию отдельных аспектов расчета, включая использование национальных рейтингов, а также отражает произошедшие изменения в российском законодательстве. При этом в подходах к расчету показателя краткосрочной ликвидности не происходит отклонения от Базеля III", — говорится в сообщении ЦБ.
• Росфинмониторинг 21 и 23 августа обновил черный список. В этот перечень служба добавляет организации и физические лица, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС

• Teva Pharmaceuticals, американское подразделение израильской фармкомпании Teva Pharmaceutical Industries Ltd., достигло соглашения с минюстом США о снятии обвинений в ценовом сговоре, выдвинутых в 2020 году. В рамках соглашения Teva заплатит штраф в размере $225 млн в течение пяти лет, пожертвует два препарата на общую сумму $50 млн гуманитарным организациям и продаст права на производство одного дженерика третьей стороне.
• Microsoft подал на рассмотрение Управления по защите конкуренции и рынкам Великобритании новый вариант сделки по покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard. Microsoft направила новый вариант сделки после того, как британский регулятор отклонил ее аргументы против принятого им в апреле решения о блокировке этого приобретения. Компания в частности указывала на договоренности с японской Sony о предоставлении доступа владельцам приставок PlayStation к выпущенной Activision популярной игре Call of Duty.
• В ФАС поступают жалобы абонентов на платную раздачу интернета с их устройств. Служба направила операторам запросы, чтобы установить все обстоятельства и детали. Сейчас ФАС анализирует полученную информацию и, если выявит нарушения антимонопольного законодательства, "примет меры реагирования".

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

• Белорусский банк БелВЭБ (входит в группу ВЭБ.РФ) объявил о прекращении с 22 сентября 2023 года выпуска большинства карт международных платежных систем Visa и Mastercard для физических лиц. Карты, которые будут выпущены до 21 сентября 2023 года, будут обслуживаться на прежних условиях до окончания срока их действия.
• Объем операций в СБП во втором квартале 2023 года вырос до 7 трлн руб., что в 2,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года (3 трлн руб.), следует из материалов ЦБ. Количество операций в СБП во втором квартале выросло до 1,6 млрд, что почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (0,65 млрд операций).

КРИПТОВАЛЮТЫ

• В июне 2023 года европейские криптовалютные фонды получили чистый приток капитала в размере €150 млн. Такая динамика отмечена после того, как компания BlackRock подала заявку на запуск биткоин-ETF в США. В мае, напротив, у фондов был отток капитала — €100 млн. А за июнь и июль совокупный приток капитала составил €560 млн.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ FATF

• FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Бутане. Государство добилось значительного прогресса в установлении эффективного режима по ПОД/ФТ. В связи с этим рейтинг страны повышен с частичного до практически полного соответствия по исполнению рекомендаций 4 (конфискация и обеспечительные меры), 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ), 34 (руководящие принципы и обратная связь) и 40 (иные формы сотрудничества).

РАССЛЕДОВАНИЯ, ШТРАФЫ, МОШЕННИЧЕСТВО

• Британский регулятор энергетического рынка Ofgem оштрафовал Morgan Stanley на 5,4 млн фунтов стерлингов ($6,9 млн) за нарушение правил служебной коммуникации. Трейдеры Morgan Stanley вели переписку, касавшуюся сделок на рынке энергоносителей, через приложение WhatsApp, установленное на их личных телефонах в нарушение правил.
• Минюст США предъявил обвинения россиянину Роману Семенову в отмывании $1 млрд через криптовалютный миксер Tornado Cash, в том числе для северокорейской хакерской группировки. Отмечается, что Семенов и проживающий в США Сторм — двое из трех основателей криптовалютного миксера Tornado Cash, который позволяет клиентам производить неотслеживаемые переводы криптовалюты. Они в 2022 году с помощью Tornado Cash участвовали в операциях по отмыванию денег на сумму более $1 млрд, сотни миллионов из этой суммы предназначалась для Lazarus Group — северокорейской кибергруппировки, попавшей под санкции США. Таким образом, говорится в документе, обвиняемые действовали в обход американских санкций против Пхеньяна.
• Полиция Израиля обвинила бизнесмена Моше Хогега и его партнеров в мошенничестве и хищении у инвесторов $290 млн. Обвинению предшествовало расследование, которое продолжалось два года. Хогегу должны быть предъявлены обвинения в мошенничестве, краже, отмывании денег, подделке документов и налоговых правонарушениях, уточняет издание со ссылкой на заявление полиции Израиля. Следствие представило рекомендации израильской прокуратуре, которая вынесет решение о том, нужно ли выдвигать обвинение.
• Россияне хотят отсудить $12 млн у популярной криптоплатформы, с которой хакеры похитили их деньги. Речь о "кошельке" Atomic Wallet, который взломали в начале лета. Всего было украдено около $100 млн. Среди пострадавших — порядка полусотни россиян и граждан СНГ, которые рассчитывают вернуть криптовалюту через суд.
• С января по июнь 2023 г. мошенники похитили у граждан более 1,3 млрд руб. через СБП – это 16,25% от общей суммы всех украденных средств за этот период, следует из статистики ЦБ. Количество хищений с помощью СБП составило 32 246. Этот канал краж регулятор выделяет в статистике только с начала этого года.
• Мошенники стали красть персональные данные и денежные средства россиян, прикрываясь предложениями о специальных вкладах по повышенным ставкам. Такую активность зафиксировали специалисты ВТБ. Схема выглядит следующим образом: клиенту банка поступает звонок с неизвестного номера, собеседник представляется сотрудником портала "Госуслуги" и предлагает разместить средства на "безопасном счете" и предоставить "кешбэк с накоплений".
• В II квартале 2023 года банки отразили более 6,5 млн атак на счета клиентов (кварталом ранее — 2,7 млн). Мошенники не смогли похитить 911 млрд рублей. В апреле — июне злоумышленники совершили 279,7 тыс. операций без согласия клиентов на сумму 3,6 млрд рублей. Размер ущерба по операциям без согласия сократился на 6% по сравнению со средним значением за предшествующие четыре квартала, хотя количество таких операций увеличилось на 28,5%.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

• Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями Великобритании (Serious Fraud Office, SFO) завершила длившееся десять лет расследование в отношении казахстанской горнодобывающей компании Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC). SFO расследовало деятельность ENRC с 2013 года, подозревая компанию в "мошенничестве, даче взяток и коррупции при покупке значительных горнодобывающих активов" в Демократической республике Конго. После начала расследования ENRC была исключена из биржевого списка Лондонской фондовой биржи и перевела свои горнодобывающие активы в Eurasian Resources Group.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

• СИП отклонил заявления китайских Chen Guangming и Guangdong Ausini Toys Industry Co., Ltd о признании недействительными решений Роспатента от 29 декабря 2022 года и 30 декабря 2022 года, оставивших охрану товарных знаков игрушек (№762172 и №761974) на имя датского производителя игрушек Lego Juris A/S.

При подготовке настоящего обзора были использованы материалы "Интерфакса", РБК, Financial Times, Bloomberg, "Коммерсанта", "Ведомостей"