Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
27 мая 2023

Существенные события за период с 22 по 26 мая

РЕГУЛЯТОРЫ

  • Власти Великобритании выдвинули финтех-стартапу Revolut несколько условий для получения британской банковской лицензии. Банк Англии потребовал от Revolut упростить структуру собственности — сократить количество классов акций, которые держат инвесторы, с шести до одного. Помимо этого, регулятор требует, чтобы стартап расширил совет директоров и усилил технологическую экспертизу. 
  • ЦБ устанавливает более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой — сокращает макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на III квартал 2023 года на 5 процентных пунктов (п.п.).
  • ЦБ с учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности банковского сектора решил не продлевать послабления, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года.
  • Росфинмониторинг 26 мая обновил черный список. В этот перечень служба добавляет организации и физические лица, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
  • 24 мая вышел очередной номер "Вестника Банка России". В нем регулятор, в частности, опубликовал ряд официальных документов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

  • Комитет Госдумы по финрынку подготовил обновленную версию законопроекта о введении в РФ цифрового рубля: депутаты предлагают уточнить полномочия и обязанности ЦБ, ввести существенные послабления для нерезидентов при работе с цифровыми рублями, ограничить рекламное использование словосочетания "платформа цифрового рубля".
  • Депутаты приняли закон об ужесточении требований к капиталу страховщиков при всех видах агрострахования с господдержкой до 3 млрд рублей. До сих пор такое требование распространялось на субсидируемое страхование посевов от климатических рисков ЧС, но не применялось как условие допуска страховщиков к заключению договоров мультирискового страхования урожая и другим субсидируемым видам сельхозстрахования.
  • Совфед отклонил принятый Госдумой закон о запрете с 1 июля 2024 года наличных расчетов за покупку металлолома у граждан. Закон, устанавливающий ограничения на наличные расчеты с физическими лицами при продаже ими лома и отходов цветных и черных металлов, был принят Госдумой 12 апреля. Необходимость его принятия авторы обосновывали, в частности, тем, что участники отрасли снимают значительные объёмы наличных денежных средств с банковских счетов для расчётов с продавцами лома.

БАНКИ

  • Raiffeisen Bank International активизировал действия по передаче своего российского подразделения акционерам, сообщают СМИ со ссылкой на источники. По их словам, возможная сделка уже столкнулась с препятствиями, в том числе с получением одобрения Европейского центрального банка (ЕЦБ).

ИНСАЙД И МАНИПУЛИРОВАНИЕ

  • Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании объявило о раскрытии сговора между трейдерами пяти банков при торговле британскими государственными облигациями. В незаконной деятельности обвиняются Deutsche Bank, Citi, HSBC, Morgan Stanley и Royal Bank of Canada.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПРАКТИКИ

  • Рабочая группа НАУФОР по противодействию недобросовестным практикам и злоупотреблениям на рынке ценных бумаг начала разработку методических рекомендаций мониторинга нестандартных операций с применением критериев нестандартных операций.
  • Доля ипотеки с низким первоначальным взносом впервые превысила половину от всех выдач жилищных кредитов, ЦБ отмечает ухудшение стандартов кредитования в этом сегменте, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ.
  • ЦБ рассмотрит целесообразность применения мер к программам, позволяющим заемщикам "купить" снижение ставки по ипотеке. На фоне сворачивания программ льготной ипотеки от застройщика крупнейшие ипотечные банки начали активно предлагать потенциальным заемщикам возможность купить дисконт по ипотечной ставке — заплатить единовременный взнос при оформлении кредита, тем самым снизив процентную ставку, указывает ЦБ.

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС

  • Meta (признана в России экстремистской и запрещена) продала платформу по созданию анимированных изображений Giphy американской Shutterstock за $53 млн после того, как британский антимонопольный регулятор потребовал диверсифицировать активы компании.

WHISTLEBLOWING

  • SEC присудила вознаграждение в размере $279 млн информатору, добровольно предоставившему наводку о даче взяток представителями шведской компании Ericsson. Комиссия оштрафовала Ericsson на $1,1 млрд в 2019 году за участие в мошеннической схеме, которая предусматривала использование фиктивных консультантов для тайной передачи денег госчиновникам в пяти странах мира в обмен на получение выгодных контрактов от государственных телекоммуникационных компаний.

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

  • Россия планирует в 2023 году запустить механизм виртуальных карт "Мир" для иностранных туристов из стран Ближнего Востока. Об этом заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Работаем в контексте жестких ограничений, есть вариант решения всех проблем. Речь идет об открытии виртуальной платежной карты "Мир" на территории проживания будущего туриста, который хочет приехать в Россию.
  • Тинькофф Банк с 23 мая начнет выпускать карты китайской платежной системы UnionPay для всех своих клиентов, следует из ответов сотрудников клиентской поддержки банка. Банк также опубликовал на своем сайте информацию о вступающих в силу с 23 мая тарифах, которые касаются выпуска и обслуживания карт UnionPay.
  • Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российские банки необходимо напрямую подключить к китайской расчетной системе CIPS (локальный аналог SWIFT). С заявлением российский банкир выступил в рамках Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

КРИПТОВАЛЮТЫ

  • Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) опубликовала список рекомендаций по регулированию криптовалютного рынка, которые могут стать основой для общемировых правил. 18 рекомендаций, предложенных организацией, должны устранить разницу в регулировании криптовалют в отдельных юрисдикциях и в целом схожи с теми нормами, которые применяются на традиционных финансовых рынках.
  • Объем выпуска ЦФА в РФ составил 2 млрд рублей, необходимы меры, которые простимулируют интерес инвесторов, в частности рассматривается вопрос о выпуске данного вида активов вне существующих сейчас закрытых информационных площадок, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
  • Использовать криптовалюты в трансграничных расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД) нужно так, чтобы это не привело к распространению их по всей финансовой системе РФ, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

РАССЛЕДОВАНИЯ, ШТРАФЫ, МОШЕННИЧЕСТВО

  • Binance могла объединять средства клиентов со своими доходами в 2020 и 2021 годах, что нарушает финансовые правила США, сообщили СМИ со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Один из них утверждает, что речь шла о миллиардах долларов и что почти ежедневно деньги клиентов смешивались с доходами биржи на счетах в Silvergate Bank.
  • Министерство финансов Австралии заявило о передаче расследования в отношении консалтингово-аудиторской фирмы PwC австралийской федеральной полиции. Это означает более серьезное расследование и возможность возбуждения против компании и ее сотрудников уголовного дела.
  • Британцы впервые потеряли за год более 300 млн фунтов стерлингов ($371 млн) в результате мошенничества, связанного с криптовалютой, пишут СМИ со ссылкой на юридическую фирму RPC, получившую данные национального агентства по сбору сведений о махинациях Action Fraud.
  • ЦБ описал схему мошенничества под видом открытия счета у зарубежного брокера. Мошенники обращаются к инвесторам от имени брокерской компании с предложением купить и перевести на счет брокера криптовалюту для торговли иностранными акциями. Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

  • СИП отказал ИП Оганесу Атомяну в признании недействительным решения Роспатента от 27 октября 2022 года о прекращении за ИП охраны знака конфет "Высшее наслаждение" (№760781).
  • СИП удовлетворил заявление ГУП "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина" о признании недействительным решения Роспатента от 23 сентября 2022 года, отказавшего в регистрации на имя метрополитена изобразительного товарного знака в форме дуги.
  • СИП отклонил заявление московского ООО "Фудвэй" о досрочном прекращении за ирландской European Refreshments Unlimited Company охраны товарных знаков безалкогольных напитков "Dr Pepper" вследствие их неиспользования.

При подготовке настоящего обзора были использованы материалы "Интерфакса", "Коммерсанта", Financial Times, Reuters, Forbes, РБК

Теги: ДАЙДЖЕСТ_СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Еще по этой теме:

  • 18 декабряСущественные события за период с 11 по 15 декабря
  • 11 декабряСущественные события за период с 4 по 8 декабря
  • 28 ноябряСущественные события за период с 20 по 24 ноября
  • 20 ноябряСущественные события за период с 13 по 17 ноября
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance