Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
6 августа 2023

Существенные события за период с 31 июля по 4 августа

РЕГУЛЯТОРЫ

  • За шесть месяцев ЦБ получил 169,1 тыс. жалоб, что на 11,4% меньше, чем в январе — июне 2022 года. Заметно сократились жалобы на банки (-13,5%), особенно по санкционным темам, таким как кредитные каникулы, снятие наличной валюты и так далее. Несмотря на активный рост розничного кредитования, связанные с ним жалобы снижались, и наиболее заметно — по ипотеке.
  • Росфинмониторинг 1 и 3 августа обновил черный список. В этот перечень служба добавляет организации и физические лица, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
  • 2 августа вышел очередной номер "Вестника Банка России". В нем регулятор, в частности, опубликовал ряд официальных документов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

  • Группа депутатов внесла законопроект об усилении ответственности за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 000 руб. Максимальное наказание за получение мелкой взятки должностным лицом лично или через посредника в размере не более 10 000 руб. (ч. 1 ст. 291.2 "Мелкое взяточничество") увеличивается с одного до двух лет.
  • Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки переводить без комиссий средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации, а также на счета, открытые в финансовых платформах, на сумму до 30 млн руб. в месяц.
  • Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении в РФ с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г. эксперимента по внедрению исламского банкинга на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана. Участниками эксперимента являются юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и включенные в реестр, который будет вести ЦБ.

БАНКИ

  • Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сдвинул срок возможного spin-off российских активов на конец декабря, следует из слов CEO RBI Йоханна Штробля. "На нашем прошлом звонке мы указывали 30 сентября как наиболее раннюю дату spin-off, и на сегодняшний день это представляется маловероятным", — заявил на конференц-звонке с аналитиками CEO группы Йоханн Штробль.
  • До 75% российских клиентов Credit Suisse вынуждены покинуть банк после его слияния с крупнейшим банком Швейцарии UBS. Это связано с тем, что UBS считает риски, связанные с такими клиентами, слишком высокими. У банка более консервативный профиль по сравнению с Credit Suisse, и он хочет закрепить свои принципы управления рисками и корпоративную культуру во всей объединенной организации.
  • Действие аккредитации представительства крупнейшего итальянского банка Intesa Sanpaolo в России прекращено со 2 августа, следует из реестра Банка России. Представительство группы получило аккредитацию в 1999 г. – последний раз ЦБ продлял ее в 2020 г., а срок действия истекал 1 августа 2023 г. Итальянская Intesa Sanpaolo закрывает свое представительство в России, сообщил изданию представитель банка. Российская "дочка" группы, "Банк Интеза", продолжает работу штатном режиме, добавил он.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

  • В Роскомнадзоре предложили ввести уголовную ответственность для тех, кто покупает и перепродает базы данных для последующего неправомерного использования. Помимо признания преступлением взлома, перепродажи, пособничества в этом и незаконном распространении личных данных, необходимо усиливать специализированные розыскные мероприятия в отношении киберпреступников, разработать комплексные меры по защите российских сервисов и противодействию хакерским атакам, добавили в ведомстве.

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС

  • ФАС выдала управляющей компании аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге предупреждение из-за различных тарифов для операторов. ФАС установила, что на территории аэропорта работают несколько операторов, которые занимаются техническим обслуживанием воздушных судов и др. При этом управляющая компания "Пулково" — "Воздушные ворота Северной столицы" — определила для них разные условия по оплате одинаковых услуг по доступу к инфраструктуре аэропорта.
  • Арбитражные суды поддержали ФАС в том, что согласие на получение рекламы банка, оговоренное в договоре вклада, не является достаточным основанием для рекламных СМС-рассылок без разрешения вкладчика. Как сообщило нижегородское управление ФАС, арбитражные суды первой и апелляционной инстанций подтвердили законность выводов антимонопольного ведомства, признавшего ненадлежащей СМС-рекламу банка "Синара" и выдавшего предписание о ее прекращении.
  • Управление ФАС по Санкт-Петербургу возбудило два дела в отношении компании "Яндекс". Претензии ФАС связаны с рекламой БАДов. Уточняется, что в ведомство поступили заявления о ее ненадлежащей форме. В службе напомнили, что ст. 25 закона "О рекламе" обязывает в рекламе БАДов упоминать информацию о том, что препараты не являются лекарством. "Между тем такое предупреждение в рекламе отсутствует. В каждом выявленном случае рекламораспространителем является "Яндекс", — говорится в сообщении управления ФАС.
  • ФАС намерена провести проверку нового вида рекламы, который букмекерские конторы 1Win и Mostbet начали размещать в соцсети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о рекламных интеграциях; они начали появляться в соцсетях в начале июля.

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

  • В Индии рассматривается возможность разработки альтернативы системе обмена межбанковской информацией SWIFT для расчетов в международной торговле в рупиях. "Эта инициатива является частью более масштабного плана правительства по интернационализации индийской валюты, сообщили ET люди, осведомленные о деталях", — отмечает издание, добавляя, что система поможет урегулировать двустороннюю торговлю в рупиях.
  • ЦБ установил тарифы для операций с цифровыми рублями, они начнут действовать с 1 января 2025 года. Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.
  • Почта банк предупредил клиентов о временных ограничениях операций по картам UnionPay за границей, рекомендовал в ближайшее время снять наличные с карт, говорится у в сообщении в телеграм-канале банка. "По техническим причинам, в связи с переходом Почта банка на новую платформу расчетов, могут наблюдаться временные ограничения операций по картам UnionPay за границей. Если вы находитесь за рубежом, рекомендуем снять наличные с карты в ближайшее время. На территории России карты UnionPay работают без ограничений", — заявил банк.
  • Несколько банков Вьетнама начали принимать карты российской платежной системы "Мир", сообщил директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.
  • Российские туристы смогут расплачиваться в Турции виртуальной картой турецкой платежной системы Troy, соответствующее приложение появилось в магазинах AppStore и GooglePlay. Как уточняет издание, после регистрации в приложении Letim турист открывает виртуальную карту Troy и получает возможность положить деньги на нее в лирах с рублевых счетов в российских банках через систему быстрых платежей. Максимальная сумма — 250 тыс. лир или около 850 тыс. рублей. Для регистрации нужен цифровой скан загранпаспорта.

КРИПТОВАЛЮТЫ

  • Кандидат в президенты США и губернатор штата Флорида Рон Десантис пообещал положить конец "войне", которую администрация Джо Байдена ведет против биткоина и криптовалют, если будет избран главой государства. "Мы хотим позволить американцам инвестировать в такие вещи, как биткоин и другие криптовалюты. Никто не будет заставлять вас это делать, но если вы захотите, то сможете это сделать", — отметил Рон Десантис.
  • Национальный банк Белоруссии (НББ) планирует внедрять цифровой белорусский рубль и обеспечить расчеты им в международных операциях, заявил заместитель председателя правления НББ Дмитрий Калечиц. "Одним из значимых масштабных проектов станет внедрение цифрового белорусского рубля и его выход на трансграничный уровень", — говорится в выступлении Калечица.

РАССЛЕДОВАНИЯ, ШТРАФЫ, МОШЕННИЧЕСТВО

  • ВТБ в целях борьбы с фишингом предлагает зарегистрировать для российских банков единый отечественный домен верхнего уровня, например, ".банк" или ".фин", прописка в котором будет возможна только при предъявлении регистратору банковской лицензии, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
  • Группу из четырех человек задержали по подозрению в хищении денежных средств путем махинаций с материнским (семейным) капиталом. Согласно имеющимся данным, руководитель сети кредитных потребительских кооперативов и трое его подчиненных обманули порядка 23 женщин на сумму, превышающую 12 млн рублей. От действий мошенников пострадали жительницы Тывы и других регионов Сибирского федерального округа.
  • Социальные сети банка "Уралсиб" и еще некоторых банков были взломаны сегодня ночью, сообщил "Уралсиб" в своем telegram-канале. Мошенники разместили фейковый пост с акцией, с помощью которого пытались похитить данные карт клиентов.
  • Дело группировки из 26 человек под руководством Алексея Строганова было передано в суд 7 июня. Как тогда сообщала защита, за два с половиной года расследования не было найдено ни одного пострадавшего от деятельности хакеров, а ущерб они нанесли банковской системе США. Обвинение в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ) предъявлено 26 гражданам, из них 24 были арестованы в марте 2020 года.
  • В Ростове-на-Дону задержали восемь человек по подозрению в незаконной банковской деятельности на сумму свыше 1,3 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным следствия, подозреваемые работали в период с 2007 по 2022 г. Они создали 38 фирм, которые зарегистрировали на подставных лиц. Организации якобы оказывали услуги в сфере строительства, грузоперевозок и др. Однако через них проводились фиктивные транзакции, чтобы обналичить деньги. За эту услугу подозреваемые брали с клиентов процент от поступивших средств. Всего, по подсчетам следствия, им удалось заработать 1,3 млрд руб.
  • Молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд рублей. Расследованием серии уголовных дел в отношении фигурантов "молдавской схемы" занимается Следственный департамент МВД РФ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

  • Министерство труда РФ предлагает наделить губернаторов полномочиями по проведению антикоррупционных проверок в отношении госслужащих или лиц, претендующих на замещение муниципальных должностей. Кроме того, для глав регионов предлагают прописать возможность направлять запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные проводить оперативно-розыскную деятельность в отношении муниципальных и региональных чиновников. Изменения могут быть внесены в закон "О противодействии коррупции".
  • Украине растет проблема с уклонением от мобилизации, это во многом связано с отношением к военной службе в обществе, а не только с работой военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК), заявил первый замминистра обороны страны Александр Павлюк в эфире всеукраинского телемарафона.
  • Свердловский районный суд Иркутска сегодня, 31 июля, вынес приговор в отношении российской тяжелоатлетки, экс-мэра Куйтунского городского поселения Альбины Хомич. Как сообщается на сайте суда, женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Решение не вступило в законную силу.
  • Власти Китая начали антикоррупционное расследование в отношении нескольких генералов ракетных войск Народно-освободительной армии страны (НОАК). Среди фигурантов есть командующий этими силами генерал Ли Юйчао, а также его бывший и действующий заместители Чжан Чжэньчжун и Лю Гуанбинь. По данным издания, все трое задержаны.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

  • Президиум СИП подтвердил решение судов нижестоящих инстанций, отказавших ООО "ЗИЛ-АйПи" во взыскании 20 млн рублей компенсации с ООО "Де Агостини" за нарушение права на товарный знак "ЗИЛ" (№473111).

При подготовке настоящего обзора были использованы материалы "Интерфакса", "Ведомостей", NZZ am Sonntag, Forbes, Известий, РБК, The Economic Times, RTVI, "Коммерсанта", CoinDesk, России 24, SCMP

Теги: ДАЙДЖЕСТ_СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Еще по этой теме:

  • 18 декабряСущественные события за период с 11 по 15 декабря
  • 11 декабряСущественные события за период с 4 по 8 декабря
  • 28 ноябряСущественные события за период с 20 по 24 ноября
  • 20 ноябряСущественные события за период с 13 по 17 ноября
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance