Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
14 августа 2023

Существенные события за период с 7 по 11 августа

РЕГУЛЯТОРЫ

  • Росфинмониторинг и Минфин задумались о регулировании игровых валют, с помощью которых участники онлайн-игр покупают себе магические мечи и виртуальные винтовки. Ликвидность подобных артефактов может быть не меньше, чем у реальных валют.
  • Росфинмониторинг 7, 9 и 11 августа обновил черный список. В этот перечень служба добавляет организации и физические лица, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
  • 9 августа вышел очередной номер "Вестника Банка России". В нем регулятор, в частности, опубликовал ряд официальных документов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

  • Правительство поддержало повышение штрафов и увеличение максимального срока лишения свободы за картельные сговоры на торгах, которые привели к необоснованному изменению или фиксации цены закупки. Соответствующие поправки в ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 178 Уголовного кодекса (УК; статьи, регулирующие ограничение конкуренции) 7 августа одобрила комиссия кабмина по законопроектной деятельности.

БАНКИ

  • Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo приближается к тому, чтобы получить одобрение российских властей на передачу бизнеса в стране под местное управление. Если правительство одобрит сделку по продаже российского бизнеса Intesa, то это может привести к аналогичным решениям по другим зарубежным кредиторам, которые находятся под давлением ЕЦБ. Окончательное одобрение сделки еще не дано, и нет уверенности в том, что будет.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

  • Данные о пользователях более 9,5 млн SIM-карт, поданные с января по август операторами связи в Роскомнадзор, содержат нарушения; эти карты могут быть заблокированы, если сведения об их владельцах не будут актуализированы. РКН уже в августе может заблокировать до 7 млн серых сим-карт. СМИ со ссылкой на источники в операторах связи сообщают, что служба с начала августа стала требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными.

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС

  • Минцифры совместно с ФАС разрабатывают механизм, при котором телеком-операторы, планирующие повысить тарифы, должны будут представить обоснование такой необходимости, "защитив" планируемые инвестрасходы, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
  • ФАС начала проверку обоснованности роста стоимости мяса у производителей. Об этом сообщила на заседании в Минсельхозе начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко. О проверке службы также знает и источник в отрасли.
  • ФАС по итогам анализа долей продовольственных торговых сетей поручила территориальным отделениям усилить контроль за региональными ритейлерами. По итогам анализа антимонопольное ведомство определило сети, за которыми необходимо усилить контроль "как в соответствии с законом о защите конкуренции в части запрета злоупотребления доминирующим положением, так и на предмет предусмотренного законом о торговле запрета на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей".

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

  • Норвегия вслед за Финляндией запретила "Яндексу" передачу и обработку данных пользователей в Россию, которые собираются в службе такси Yango. "Это создает серьезный риск для конфиденциальности, поскольку российские власти потенциально могут отслеживать передвижения жителей Норвегии через Yango", — сказал представитель норвежского управления Тобиас Юдин.

КРИПТОВАЛЮТЫ

  • ЦБ начнет пилот с реальными цифровыми рублями 15 августа, на первом этапе клиенты смогут открывать кошельки, проводить переводы и оплачивать товары и услуги, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на пресс-конференции в среду. По ее словам, 13 банков, участвующих в первом этапе пилота, прошли все подготовительные мероприятия, включая разработку мобильных приложений, и готовы 15 августа начать операции с реальными клиентами.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ FATF

  • FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Буркина-Фасо. Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ, что позволило повысить рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций. В частности, повышен рейтинг страны с частичного до практически полного соответствия по исполнению рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация) и 34 (руководящие принципы и обратная связь).
  • FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Бенине. Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ, что позволило повысить рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций. В частности, повышен рейтинг страны с частичного до практически полного соответствия по исполнению рекомендаций 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма) и 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ)

ИНСАЙД И МАНИПУЛИРОВАНИЕ

  • Влияние социальных сетей и блогеров растет на фоне выхода большого количества частных инвесторов на финрынок, что несет в себе ряд негативных эффектов, в числе которых возможность манипулирования котировками и принятие необдуманных решений, следует из материалов ЦБ. Инфлюенсеры оказывают существенное влияние на финансовые решения значительного числа частных инвесторов: количество подписчиков ведущих финансовых блогеров в соцсетях доходит до нескольких миллионов человек. При этом они не несут ответственности за предоставляемую информацию, советы и инвестиционные результаты.

РАССЛЕДОВАНИЯ, ШТРАФЫ, МОШЕННИЧЕСТВО

  • SEC США оштрафовала 11 фининститутов Уолл-стрит в общей сложности на $289 млн за нарушение правил служебной коммуникации. Проведенное регулятором расследование выявило повсеместные и длительные нарушения правил коммуникаций, предусмотренных федеральным законодательством, которые признали все 11 финкомпаний.
  • Мошенники звонят клиентам банков, представляются специалистами технической поддержки и предлагают установить на смартфон "официальное" приложение финансовой организации для проверки устройства и поиска уязвимостей, рассказали в ВТБ о новой схеме злоумышленников.
  • Замоскворецкий районный суд города Москвы признал бывших председателей правления АО "Тройка-Д Банк" Андрея Филимонова и Константина Бабунова, а также их предполагаемого сообщника Петра Деменкова, выступавшего в качестве заемщика, виновными в присвоении средств банка (ч. 4 ст. 160 УК). Судья Ирина Зорина приговорила экс-руководителей банка к лишению свободы на срок семь лет, а Деменкова – к шести годам.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

  • СКР завершил расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников управления ФСБ по Самарской области. Будучи офицерами отдела собственной безопасности (ОСБ), подполковник Михаил Горбунов и капитан Иван Гудков вымогали крупную взятку у самарского предпринимателя, который попал в поле зрения полиции за махинации.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

  • Президиум СИП оставил в силе решение СИПа первой инстанции, который 29 марта отказал китайской Guangdong Funway Food Co., Ltd в иске к Ferrero SpA (Италия) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Surprise" (по международной регистрации № 551073) в отношении части товаров 28-го (игры, игрушки) и 30-го (кофе, чай) классов МКТУ вследствие его неиспользования.

При подготовке настоящего обзора были использованы материалы "Интерфакса", Forbes, "Ведомостей", Reuters, РБК, Известий, "Коммерсанта"

Теги: ДАЙДЖЕСТ_СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Еще по этой теме:

  • 18 декабряСущественные события за период с 11 по 15 декабря
  • 11 декабряСущественные события за период с 4 по 8 декабря
  • 28 ноябряСущественные события за период с 20 по 24 ноября
  • 20 ноябряСущественные события за период с 13 по 17 ноября
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance