Украина получила еще одно требование из-за конфискации бывшего "Альфа-Банка Украина"

Нидерландская E.M.I.S. Finance B.V. 17 февраля направила запрос на арбитраж с Украиной в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), рассказали два собеседника издания. E.M.I.S. требует взыскать с Киева $400 млн (36,6 млрд рублей) инвестиций, потерянных после национализации Sense Bank в 2023 году. Украинское правительство отобрало банк из-за того, что им владели Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, которые находятся под украинскими санкциями с 2022-го, а позже под ограничения подпали ABHU и другие компании, связанные с бизнесменами. Уже весной 2022 года E.M.I.S. перестала платить по своим обязательствам из-за ситуации вокруг основного актива ABHU.

E.M.I.S. с 2018 по 2021 годы предоставила 10 кредитов на общую сумму $470 млн (43 млрд рублей) кипрской ABH Ukraine (ABHU), через которую Фридман, Авен и Косогов инвестировали на Украине. На эти займы нидерландская структура выпустила долговые ценные бумаги — ноты участия в кредите (LPN), которые позволяли инвесторам покупать части непогашенных ссуд E.M.I.S. в пользу ABHU. Основным активом ABHU на Украине на тот момент был "Альфа-Банк Украина", а результаты его деятельности — главным источником средств для обслуживания нот E.M.I.S.

По мнению старшего юриста практики международного арбитража и трансграничных споров юрфирмы Verba Legal Анастасии Симоновой, в этом арбитраже будет важным вопрос, подпадает ли такая инвестиция под защиту договора между Нидерландами и Украиной, который действует с 1997 года, и по которому страны обязались не лишать прямо или косвенно лиц одной договаривающейся стороны их инвестиций в другой, кроме как в общественных интересах и в соответствии с надлежащей правовой процедурой, а также в случае своевременной выплаты справедливой компенсации.

Во многом перспективы E.M.I.S. в арбитраже зависят от выбора арбитров, говорит Симонова, но последняя практика с отводами в связи с вопросами к беспристрастности и независимости трибуна складывается противоречиво. По правилам МЦУИСа каждая сторона спора назначает по одному арбитру, а председателя трибунала они выбирают совместно. Инвестиционный арбитраж может занимать около трех-пяти лет, на скорость исполнения решения трибунала повлияет как политическая повестка, так и юрисдикция, где будет запрошено исполнение.

Отметим, что в конце 2023 года холдинговая структура Фридмана и его бизнес-партнеров, люксембургская ABH Holdings (ABHH), инициировала арбитраж с Украиной в МЦУИСе из-за "незаконной экспроприации" принадлежавшего ей ранее Альфа-Банка. Компания требует более $1 млрд компенсации. Правовой основой иска ABHH к Киеву является договор между Бельгийско-люксембургским экономическим союзом и украинским правительством о взаимном привлечении и защите инвестиций от 1996 года.