Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
4 мая 2018

Банк России впервые публикует оценку объемов и структуры сомнительных операций

Оценка подготовлена на основе данных департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций, уточняется в сообщении пресс-службы регулятора.

В частности, отдельно анализируются структура сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, по обналичиванию денежных средств и транзитных операций повышенного риска.

Среди операций по выводу денежных средств за рубеж в 2017 году преобладали операции по авансированию импорта товаров (23 млрд рублей, или 24%), переводы по сделкам с услугами (21 млрд, 22%) и переводы по исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов (19 млрд, 20%). На переводы по сделкам с ценными бумагами приходится 14%, на импорт товаров в рамках Таможенного союза — 13%, на импорт товаров с использованием льготных режимов — 3%.

Обналичивание денежных средств осуществлялись в прошлом году преимущественно через выдачи со счетов физлиц и с платежных карт (152 млрд рублей, или 47%) и через выдачи на прочие цели и по платежным картам юрлиц (135 млрд, 41%). На выдачи ИП пришлось 5% общего объема обналички.

Транзитные операции повышенного риска (которые, как поясняют в ЦБ, предшествуют обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж, часто сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, «ломкой» НДС) — это обналичивание денежных средств через счета и платежные карты физлиц (38%), продажа денежной наличности торговыми компаниями (29%), оптимизация налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий и продажа денежной наличности туристическими компаниями (по 11%), вывод денежных средств за рубеж (7%), продажа денежной наличности платежными агентами (4%), указано в материалах Центробанка.

Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций, отмечают в ЦБ.

Кроме того, для повышения эффективности коммуникаций регулятор намерен использовать новый формат взаимодействия с кредитными организациями и регулярно проводить встречи с руководителями банков, курирующими подразделения финансового мониторинга, с целью обсуждения практик выявления и пресечения сомнительных операций в банковском и других секторах экономики. На встречах планируется информировать представителей кредитных организаций о новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию сомнительным операциям. Информация о датах, времени и месте проведения встреч будет размещаться на сайте Банка России.

С оценкой можно ознакомиться на официальном сайте регулятора.

Источник: https://www.cbr.ru/Press/event/?id=1805
Источник: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/41357/2017.pdf
Теги: РЕГУЛЯТОРЫ, РЕПОРТИНГ, СХЕМЫ

Еще по этой теме:

  • 8 апреляРосфинмониторинг ищет баланс между безопасностью и доступностью финансовых услуг — интервью с Германом Неглядом
  • 31 мартаЦБ: объемы подозрительных операций сократились, вывод средств за рубеж уменьшился
  • 31 мартаПравительство выступило против ограничения полномочий Центробанка
  • 24 мартаАмериканские компании смогут не исполнять европейские правила в области устойчивого развития — законопроект
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance