FATF 07.03.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Ангилье
FATF опубликовала оценку мер Ангильи (самоуправляемой заморской территории Великобритании) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ), которую провела Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) в ходе очного визита с 26 июня по 7 июля 2023 года. В отчете говорится, что юрисдикция предприняла значительные усилия для понимания рисков ПОД/ФТ, но ее работа нуждается в дальнейших улучшениях.
FATF отмечает, что Ангилья добилась значительных улучшений в укреплении своего режима борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма (ОД/ФТ) со времени предыдущей оценки в 2020 году, когда власти разработали и внедрили Национальную политику Ангильи в области борьбы с отмыванием денег и терроризмом, а также Стратегический план финансирования распространения. С этого момента страна предприняла значительные шаги, в том числе активизировала меры по содействию сотрудничества между правоохранительными органами, приняла ключевые законодательные акты, направленные на совершенствование системы ПОД/ФТ, и повысила осведомленность финансовых и нефинансовых организаций в вопросах, связанных с ОД/ФТ.
"Ангилья оценила риск распространения финансирования
терроризма как средний, учитывая низкий уровень угрозы, но повышенную
уязвимость. <…> Недавно в Ангилье был принят закон, направленный на более
эффективное осуществление Целевых финансовых санкций (TFS) в соответствии с
резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 1267 и
1373, а также СБ ООН, касающимися борьбы с финансированием распространения оружия
массового уничтожения (ФРОМУ). Тем не менее, существуют серьезные пробелы и
недостатки в режиме TFS. Ангилья определила НКО, которые уязвимы к
злоупотреблениям по ФТ, но применила предписывающие меры ко всем НКО, что не
соответствует подходу, основанному на оценке риска", — отмечается в документе.
Результаты этой оценки были рассмотрены и одобрены ФАТФ.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган,
который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по
борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия
массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные
записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны
для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на
практике, проверяется через систему взаимных оценок.