FATF 07.03.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Монтсеррате

FATF отмечает, что Монтсеррат хорошо понимает свои риски, связанные с ОД/ФТ. В 2023 году была завершена первая национальная оценка рисков (NRA), а позже была проведена секторальная оценка рисков (SRA) с участием частного сектора. Для устранения рисков, выявленных в НКО, были разработаны Национальная политика, Стратегия и план действий.

"Каждый компетентный орган разработал свою собственную политику в области ПОД/ФТ, которая согласуется с Национальной политикой. Сотрудничество и координация между ними налажены на основе меморандумов о взаимопонимании и на уровне Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (NAMLAC), членами которого являются все компетентные органы", — указано в докладе.

Также FATF уточняет, что центральные административные органы, ответственные за расследование и судебное преследование случаев по отмыванию денег, обладают законодательными полномочиями и способностью расследовать подобные преступления и преследовать в судебном порядке подозреваемых и обвиняемых. Также правоохранительные органы Монтсеррата продемонстрировали свою способность обмениваться разведданными и проводить параллельные расследования финансовых преступлений.

"Компетентные органы смогли получить доступ к широкому спектру финансовых разведданных, подготовленных Подразделением по расследованию и анализу финансовых преступлений (FCAU), и использовать его при выполнении своих функций по расследованию и судебному преследованию. В основном это было достигнуто благодаря повышению осведомленности о сотрудничестве и договоренностям, заключенным в Меморандумах о взаимопонимании (МОВ) и руководствах по политике. FCAU удалось подготовить качественные продукты стратегического и оперативного анализа, которые отражают выделение в приоритет областей повышенного риска, таких как мошенничество, незаконный оборот наркотиков и налоговые преступления", — говорится в документе.

Результаты этой оценки были рассмотрены и одобрены ФАТФ.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.