FATF 07.03.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Гайане
FATF опубликовала оценку мер Гайаны по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ), которую провела Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) в ходе очного визита с 4 по 15 сентября 2023 года. В отчете отмечается, что юрисдикция предприняла значительные усилия для понимания рисков ПОД/ФТ, но ее работа нуждается в дальнейших улучшениях.
По данным FATF, Гайана добилась значительных успехов в осуществлении необходимых мероприятий и достижении целей, изложенных в Национальном плане политики и стратегии, для устранения выявленных рисков, но ей нужно продолжать укреплять сотрудничество и координацию между ведомствами, принимать новые и пересматривать ключевые законодательные акты.
Так, например, юрисдикция имеет доступ к широкому спектру
финансовых разведданных и другой информации при проведении расследований по ОД/ФТ
и другим основным преступлениям, включая отчеты о подозрительных транзакциях, о
транзакциях от отчитывающихся организаций, ежемесячные валютные декларации и обновления данных об основном и бенефициарном владельцах компаний
из Реестра коммерческих операций и сделок с недвижимостью. "Хотя не все сектора
представляют отчетность, работа финансовой разведки Гайаны и выпускаемые ею
продукты, такие как оперативный и стратегический анализ, проводят необходимую
работу", — указано в отчете.
Также в стране действуют надзорные органы в области ПОД/ФТ
для финансовых учреждений и определенных нефинансовых предприятий и профессий (DNFBP), и в целом, надзор,
основанный на оценке рисков, находится на стадии разработки, но в период
проведения взаимной оценки надзор за адвокатскими конторами, нотариусами,
бухгалтерами и нефинансовыми поставщиками услуг (включенных в DNFBP) отсутствовал, в то время как в
секторе недвижимости он был усилен. Власти Гайаны пересмотрели свои
соответствующие руководства по надзору, сделав их более ориентированными на
риски, и разработали ряд инструментов, с помощью которых за организациями осуществляется
надзор на основе оценки рисков или проверок.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган,
который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по
борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия
массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также
пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами
меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие
меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.