FATF 16.01.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Мьянме

В организации отмечают, что в целом Мьянма добилась прогресса в устранении недостатков технического соответствия, выявленных в ее отчетах о взаимной оценке и последующих мерах.

Страна была переоценена по рекомендации №26 (регулирование и надзор за финансовыми учреждениями) с "Частично соответствует" на "В значительной степени соответствует".

Сейчас Мьянма имеет семь рекомендаций с рейтингом "Соответствуют" и 19 — с "В значительной степени соответствуют"; 12 рекомендаций остаются с рейтингом "Частично соответствуют".

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.