FATF 23.12.24 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Грузии

В свете прогресса, достигнутого Грузией с момента принятия взаимной оценки, 1-го и 2-го последующих отчетов, семь ее рекомендаций получили рейтинг "Соответствует", 24 — "В значительной степени соответствует", 8 — "Частично соответствует". В частности, рекомендация об оценке риска и применение риск-ориентированного подхода и рекомендация по новым технологиям были переоценены с "Частично соответствующей" на "В значительной степени соответствующая".

В FATF отметили, что Грузия продолжит работать над развитием в этой сфере и, как ожидается, через год представит на пленарном заседании доклад о достигнутом прогрессе в рекомендациях, которые по-прежнему оцениваются как частично соответствующие и несоответствующие.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.