FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Катаре
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Катаре.
Государство существенно усовершенствовало свою систему по борьбе с ОД/ФТ, и его техническое соответствие требованиям FATF находится на очень высоком уровне. Тем не менее, Катар должен внести некоторые существенные улучшения в свою реакцию уголовного правосудия на ФТ.
Катар — небольшая, но богатая страна, в которой работают в основном иностранцы. В стране низкий уровень внутренней преступности, но, тем не менее, она подвержена рискам ОД в результате контрабанды, мошенничества, преступлений, связанных с наркотиками, и коррупции. Катар сталкивается с заметным риском ФТ, поскольку его граждане нацелены на сбор средств внутри страны и за рубежом.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.