FATF опубликовала доклад об ОД/ФТ на рынке предметов искусства и антиквариата

Рынок произведений искусства, антиквариата и других предметов культуры привлекает преступников, организованные преступные группы и террористов из–за простоты ОД от преступлений и финансированию своей деятельности.

Преступники стремятся использовать историю конфиденциальности сектора и использование сторонних посредников, в то время как террористические группы могут использовать культурные объекты из районов, где они активны, для финансирования своих операций.

Подавляющее большинство участников рынка не имеют отношения к незаконной деятельности, но существуют риски, связанные с этими рынками, и многие юрисдикции не имеют достаточной осведомленности и понимания о них. Это приводит к нехватке следственных ресурсов и опыта, а также к трудностям с проведением трансграничных расследований.

В доклад включен список индикаторов риска, которые могут помочь организациям государственного и частного секторов выявлять подозрительную деятельность на рынках предметов искусства и антиквариата, а также подчеркивается важность быстрого выявления и отслеживания объектов культуры, причастных к ОД/ФТ.

В документ включены некоторые передовые методы, принятые странами для решения проблем, с которыми они сталкиваются, в том числе создание специализированных подразделений и доступ к соответствующим базам данных, а также сотрудничество с экспертами и археологами для помощи в выявлении, отслеживании, исследовании и репатриации культурных объектов.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.