Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
27 декабря 2018

FATF опубликовала отчеты об эффективности ПОД/ФТ в Албании, Колумбии и на Багамских островах

FATF опубликовала отчеты о предпринимаемых в Албании, Колумбии и на Багамских островах мерах ПОД/ФТ.

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА

Отчет о взаимной оценке Багамских островов вышел в 2017 году. Прогресс, достигнутый содружеством с тех пор, позволил карибской группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (CFATF) пересмотреть рейтинги страны по 13 рекомендациям.

Таким образом, теперь меры Багамских островов в основном соответствуют рекомендациям 1 (оценка рисков и риск-ориентированный подход), 15 (новые технологии), 18 (внутренний контроль, зарубежные компании и дочерние компании), 23 (иные требования для ряда нефинансовых предприятий и профессий) 25 (прозрачность информации о бенефициарах юрлиц), 32 (требования к курьерам наличных), а также 35 (санкции).

Ранее предпринимаемые государством меры частично соответствовали этим рекомендациям.

Помимо этого, содружество частично соответствует рекомендации 6 (целевые финансовые санкции, противодействующие терроризму и его финансированию). Ранее предпринимаемые меры не соответствовали этой рекомендации.

Также Багамские острова теперь полностью соответствуют рекомендациям 2 (национальное сотрудничество и координация), 10 (надлежащая проверка компаниями своих клиентов), 12 (меры в отношении публичных должностных лиц), 17 (доверие мерам других сторон), а также 30 (обязанности правоохранительных и следственных органов).

До этого страна также лишь частично соответствовала этим рекомендациям.

КОЛУМБИЯ

FATF опубликовала отчет о взаимной оценке Колумбии, в котором группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (GAFILAT) оценила эффективность мер ПОД/ФТ, а также проанализировала уровень соответствия страны 40 рекомендациям. 

Помимо этого, группа дала ряд установок по укреплению системы ПОД/ФТ.

По мнению GAFILAT, основной угрозой для Колумбии является организованная преступность. Незаконный оборот наркотиков и другая криминальная активность — основной источник дохода для местных вооруженных группировок.

Группа также обращает внимание на серьезные недостатки в механизме надлежащей проверки организациями своих клиентов и его использовании, что негативно влияет эффективность превентивных мер против ОД/ФТ.

Конфискация имущества, по наблюдениям GAFILAT, является приоритетной целью для Колумбии. Ее правоохранительные органы хорошо обучены, опытны и имеют достаточное количество ресурсов для отслеживания и изъятия доходов от преступной деятельности.

Национальное сотрудничество и координация по вопросам ПОД/ФТ заметно улучшились на политическом уровне со времен взаимной оценки в 2008 году, отмечает GAFILAT. Колумбийские власти также адекватно оценивают риски ОД/ФТ и двигаются в правильном направлении в борьбе с ними. Однако понимание этих рисков существенно отличается в различных госучреждениях. 

Большого прогресса в этом вопросе добилось Верховное финансовое управление Колумбии (Financial Superintendent of Colombia, SFC), в отличие от других надзорных органов.

Для более глубокого понимания рисков ОД/ФТ группа рекомендует государству обратить внимание на смежные с ними области, включая уклонение от уплаты налогов, трансграничные финансовые потоки, а также сомнительную деятельность некоторых нефинансовых предприятий и представителей ряда профессий (рекомендации 22 и 23 FATF).

АЛБАНИЯ

МАНИВЭЛ (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism, MONEYVAL) в своем в своем докладе о взаимной оценке отмечает, что албанские власти хорошо понимают риски отмывания денег в экономике и создали механизмы для выработки политики, направленной на их снижение.

Однако эти механизмы не доказали полную эффективность: некоторые сферы бы выиграли при более детальном анализе вероятных угроз.

Коррупция является серьезной угрозой для отмывания денег в стране. Эта деятельность часто связана с организованной преступностью, она генерирует значительные доходы для правонарушителей, подрывает эффективное функционирование системы уголовного правосудия.

Власти Албании знают о рисках коррупции, но правоохранительные органы пока ограничены в методах борьбы с отмыванием денег, которое сопутствует этому преступлению. Сейчас в стране проводится судебная реформа, которая направлена на более эффективное снижение рисков, связанных с коррупцией.

Органы власти систематично используют отчеты Главного управления по предупреждению отмывания доходов (The General Directorate for the Prevention of Money Laundering) и широкий круг других источников информации для возбуждения и расследования этих преступлений. Также часто проводятся параллельные расследования в отмывании доходов и других преступлениях.

Однако по результатам этих расследований редко предъявляют обвинения, а производство по делам, связанным со значительными доходами, часто прекращается по инициативе обвинения.

МАНИВЭЛ отмечает, что Албания имеет надежную правовую базу для конфискации доходов от преступной деятельности, но количество и стоимость изъятых активов не кажутся соизмеримыми с уровнем преступности в стране.

Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-colombia-2018.html
Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-albania-2018.html
Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-bahamas-2018.html
Источник: https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/albania-should-step-up-its-efforts-to-combat-money-laundering-says-council-of-europe-report
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 20 июняFATF усилила контроль над трансграничными платежами: обновлена рекомендация 16
  • 18 июняFATF провела в Страсбурге встречу по глобальным оценкам рисков и поддержке развивающихся стран
  • 16 июняFATF заявила об усилении мер по борьбе с финансированием терроризма
  • 16 июняFATF и MONEYVAL усилили глобальные меры против отмывания денег и финансирования терроризма на совместном пленарном заседании в Страсбурге
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance