Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
2 марта 2023

FATF рассказала об итогах форума по обучению поиску и возврату активов

28 февраля завершился форум FATF по обучению поиску и возврату активов.

Количество финансовых преступлений значительно выросло в последние годы, преступники зарабатывают сотни миллиардов на своей преступной деятельности, но власти конфискуют менее 1% во всем мире, отмечает группа.

Возвращение преступных активов является ключевым компонентом подхода любой страны к борьбе с ОД/ФТ. Успешно конфисковав активы преступников, власти устраняют движущую силу преступления и финансирование будущей преступной деятельности.

Более 300 судебных, правоохранительных, ПФР, налоговых и других оперативных экспертов, а также политиков со всего мира приняли участие в этом первом форуме, чтобы обменяться опытом.

В рамках серии интерактивных сессий участники обсудили примеры успешных рамок и операционных механизмов для предотвращения и выявления финансовых преступлений. Они также изучили инструменты для выявления и расследования преступных доходов и взаимосвязь между уклонением от уплаты налогов и возвращением активов.

Важное значение имеет международное сотрудничество, особенно в контексте кибермошенничества. Участники обсудили каналы для более тесного и быстрого сотрудничества с зарубежными партнерами в сфере возврата активов.

Странам необходимо сделать возвращение активов приоритетом и обеспечить наличие правильных политик и правил. Оценки FATF показывают, что в большинстве стран это не так. Президент FATF Т. Раджа Кумар отметил: "Мы можем извлечь большую выгоду из улучшенного или нового законодательства и мер по возвращению активов только в том случае, если будут созданы правильные структуры и системы, которые будут способствовать его эффективному использованию нормативной базы. Это включает в себя необходимость иметь своевременный доступ к информации о движении денежных средств и возможность быстрого обмена информацией через границы".

Источник: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/learning-development-forum-asset-targeting-recovery.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 11 июляЕвропарламент удалил ОАЭ и еще 7 стран из списка стран с высоким риском отмывания денег
  • 10 июляFATF готовится к проведению пятого раунда взаимных оценок
  • 9 июляFATF опубликовала общие принципы и цели проведения четвертого раунда взаимных оценок
  • 9 июляFATF опубликовала документ об универсальных процедурах, которые должны применяться всеми оценочными органами
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance