Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
9 ноября 2019

Госдума приняла закон, уточняющий ответственность участников финрынка по вопросу финансирования ОМУ (повтор от 6 ноября)

На прошедшей неделе Госдума приняла закон, который уточняет работу банков, страховых компаний, профучастников в режиме противодействия распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).

Проект закона был внесен группой депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолием Аксаковым в начале июня.

Документ вносит изменения в 28 федеральных законов, синхронизируя их с принятым 12 апреля 2018 г. законом по обеспечению выполнения резолюций СБ ООН по Северной Корее, Ирану и нераспространению ОМУ. Закон предусматривал замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ, а также информирование Росфинмониторинга о принятых мерах.

Принятый в среду закон уточняет правила внутреннего контроля банков и профучастников, которые связанны с установлением режима противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Предусматривается, что неоднократное в течение одного года нарушение антиотмывочного законодательства, закона о нераспространении ОМУ, а также требований ЦБ (изданных в рамках этих законов) является основанием для приостановления действия лицензии субъекта страхового дела.

Если указанные факты произошли в течение года, когда лицензия субъекта страхового дела уже приостанавливалась по указанному основанию, лицензия может быть отозвана.

Уточняется, что в рамках борьбы с ОМУ может быть аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензия негосударственного пенсионного фонда, акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария. ЦБ сможет обратиться в суд с заявлением о ликвидации ломбарда или кредитного кооператива, а также исключить микрофинансовую организацию из реестра.

Как сообщалось, Совбез ООН в резолюции 1540 (2004 год) постановил, что все государства обязаны принять соответствующие законы, запрещающие предоставлять помощь и финансирование любым негосударственным субъектам, которые "пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать и применять ядерное оружие и средства его доставки, в особенности в террористических целях".

Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Еще по этой теме:

  • 28 апреляВ России введут уголовную ответственность для дропперов
  • 24 апреляКамерун улучшает меры по борьбе с отмыванием денег, но проблемы остаются — FATF
  • 24 апреляСенегал улучшил показатели в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — FATF
  • 24 апреляФАС: штрафы для банков за нарушение закона о рекламе могут вырасти в 5 раз
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance