ИТОГИ КВАРТАЛА: Обзор деятельности Росфинмониторинга в III квартале

ПЕРЕЧЕНЬ

В соответствии с положениями № 115-ФЗ (2) о ПОД/ФТ и правилами (3), утвержденными правительством РФ, Росфинмониторинг формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В III квартале 2019 года Росфинмониторинг 14 раз обновлял данный перечень, как и за аналогичный период прошлого года.

Согласно положениям правил, утвержденных правительством, Росфинмониторинг доводит перечень до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами статьи 5 № 115-ФЗ, а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, являющихся — субъектами статьи 7.1 № 115-ФЗ путем обеспечения доступа к такой информации через их личные кабинеты на официальном сайте.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ

Росфинмониторинг и Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) подписали Дорожную карту внедрения системы независимой оценки квалификации в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

"Вступление в силу Федерального закона №238 "О независимой оценке квалификации" позволило нам сегодня по-новому взглянуть на формирование такого пространства. В первую очередь необходимо было осмыслить и сформулировать целевую модель, систему, которая может быть сформирована за счет независимой оценки квалификации соответствующих лиц. Описание целевой модели позволило наметить те важнейшие шаги, которые должны быть реализованы для развертывания всей системы. На сегодняшний момент я рад сообщить, что уже есть прогресс в этом направлении", — отметил замдиректора Росфинмониторинга Владимир Глотов.

58-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МАНИВЭЛ

С 15 по 19 июля в Страсбурге состоялось 58-е пленарное заседание Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).

В мероприятии приняла участие российская делегация, возглавляемая замдиректора Росфинмониторинга Владимиром Глотовым. В ее состав также вошли представители МИД и МВД.

В рамках пленума делегация продолжила продвигать российскую позицию о важности интенсификации взаимодействия в рамках МАНИВЭЛ для противодействия любой материальной подпитке терроризма, в первую очередь ИГИЛ*, "Аль-Каиды"* и связанных с ними лиц и группировок.

Также состоялись внеочередные выборы председателя МАНИВЭЛ, необходимость которых была продиктована уходом Даниеля Телесклафа с позиции руководителя подразделения финансовой разведки (ПФР) Лихтенштейна и переходом на аналогичную позицию в финансовой разведке Швейцарии (не является членом МАНИВЭЛ).

Новым председателем комитета стала представитель польской делегации Элжбиета Франков-Яшкевич (вторым кандидатом был руководитель ПФР Гернси Ричард Уокер, в результате занял пост зампредседателя).

В ходе пленарной недели обсудили отчеты о прогрессе в совершенствовании национальных "антиотмывочных" систем о. Мэн, Румынии, Украины и Хорватии, а также положительно рассмотрены заявки о снятии с регулярного мониторинга Эстонии и Черногории.

ВСТРЕЧА ЧЛЕНОВ МВК ПО ПОДГОТОВКЕ РФ К 4 РАУНДУ ВЗАИМНЫХ ОЦЕНОК FATF

18 сентября состоялось очередная встреча членов Межведомственной комиссии по подготовке РФ к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщил Росфинмониторинг.

Данное мероприятие стало финальным перед пленарной сессией FATF, в ходе которой пройдет защита отчета России о взаимной оценке (13-18 октября 2019 года, Париж (Франция)).

На встрече были рассмотрены ключевые вопросы для обсуждения в ходе защиты, а также определен состав делегации РФ для участия в пленарном заседании FATF. Среди российских экспертов предполагается присутствие представителей Росфинмониторинга, ЦБ, Генпрокуратуры, ФНС, Следственного комитета, МВД, МИД, ФСБ.

26-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГРУППЫ ЭГМОНТ

В период с 1 по 5 июля в Гааге проходило 26-е Пленарное заседание Группы Эгмонт. Данная встреча завершила двухлетнее председательство Хенни Вербеек-Кустерс, главы ПФР Нидерландов в Группе. Председателем стал глава ПФР Аргентины Марьяно Федериче. В заседании приняли участие представители Секретариата и государств — членов ЕАГ. 

Центральной темой обсуждения в рамках пленарного заседания стали вопросы межведомственного взаимодействия. Лучшими практиками и опытом поделились страны – члены Группы, среди которых — создание центров обработки информации, предотвращение контрабанды, предикатные налоговые преступления и их связь с коррупцией и иные. 

Российская делегация представила национальный опыт межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Этой цели служат 2 механизма: Межведомственная группа по борьбе с незаконными финансовыми операциями и система выявления рисков при заключении госконтрактов.

(1) Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

(2) Абзац 2 пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(3) Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением правительства РФ от 06.08.2015 № 804