Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
25 января 2022

Минфин США предложил разрешить банкам делиться с иностранными филиалами информацией о подозрительных операциях

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) Минфина США предложило позволить банкам делиться сообщениями о подозрительных операциях (SARs) с иностранными филиалами, сообщает WSJ.

Предлагаемое правило, о котором FinCEN объявило в понедельник, создаст пилотную программу, позволяющую банкам делиться SARs с иностранными филиалами для того, чтобы повысить способность финансовых учреждений противодействовать отмыванию денег. Новая программа была утверждена в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег, который вступил в силу в январе 2021 года.

Пилотная программа FinCEN предполагает некоторые ограничения. Банкам запретят делиться информацией с филиалами в Китае, России или любой другой стране, на которую распространяются санкции США или которую США называют государством-спонсором терроризма.

Программа "поможет финансовым учреждениям в дальнейшей борьбе с рисками незаконного финансирования", — сказал исполняющий обязанности директора FinCEN Химамаули Дас.

В соответствии с предыдущим руководством банкам, осуществляющим операции в США, делиться SARs разрешалось только со своими зарубежными головными офисами, контролирующими компаниями или филиалами.

Теги: СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Еще по этой теме:

  • 1 ноябряРосфинмониторинг и ФПП обновят перечень признаков подозрительных операций с драгоценными металлами и камнями
  • 1 октябряОбъем подозрительных операций сократился на 27% в первом полугодии 2024 года — ЦБ
  • 9 августаРосфимониторинг заявил, что физические лица стали больше проводить сомнительные операции
  • 9 августаРосфинмониторинг предлагает расширить его полномочия в части приостановки подозрительных операций
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance