НБР намерен оказывать содействие подразделениям финразведки в развитии новых технологий
Новым банком развития (НБР) намерен оказывать содействие подразделениям финразведки в развитии новых технологий.
29 мая в Москве прошел семинар "Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий", организованный совместно НБР, Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Мероприятие состоялось в рамках 30-й пленарной недели ЕАГ.
Целью проведения семинара было использование новых технологий на основе искусственного интеллекта для совершенствования инфраструктуры подразделений финансовой разведки и обеспечения компетентных органов в системе ПОД/ФТ специальными средствами для расследования преступлений, связанных с криптоактивами и блокчейном.
Участие в мероприятии приняли 180 представителей подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, бизнес-сообщества, научных и образовательных организаций государств — членов ЕАГ и БРИКС, а также Ирана, Италии, Польши, Сербии, США и Турции.
Структура семинара состояла из четырех тематических секций:
- новые технологии и возможности их использования при совершении финансовых преступлений, а также меры по предотвращению такого использования;
- использование искусственного интеллекта для повышения эффективности финансовой разведки;
- расследование финансовых преступлений, связанных с криптовалютами;
- экологические преступления, отмывание денег и искусственный интеллект.
Семинар завершился принятием Заключительной декларации.
Декларация по итогам Совместного семинара НБР/ЕАГ/МУМЦФМ "Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий"
Участники Совместного семинара НБР/ЕАГ/ МУМЦФМ "Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий" отметили важность развития сотрудничества и взаимодействия государств на пространстве ЕАГ и БРИКС в целях повышения эффективности функционирования национальных антиотмывочных систем государств на основе применения современных IT-решений с элементами искусственного интеллекта.
Для развития сотрудничества и взаимодействия необходимо уделить внимание следующим аспектам:
1. Консолидировать действия международных организаций, государственных органов и бизнес-сообщества, науки и образования по выработке общих подходов к пониманию рисков, связанных с новыми технологиями и выработке мер по их минимизации.
2. Продолжить обсуждения и выработку мер в отношении деятельности с виртуальными активами для управления и минимизации рисков ОД/ФТ.
3. Способствовать расширению возможностей для конструктивного, своевременного, непрерывного обмена информацией в контексте управления рисками ОД/ФТ.
4. Содействовать развитию инновационных инструментов контроля для осуществления оперативного реагирования на риски ОД/ФТ, связанные с внедрением новых финансовых технологий
5. Повышать доступность информационных, обучающих ресурсов с применением новых технологий (дистанционно, с использованием интернет-порталов, мобильных приложений и пр.)
Во исполнение вышесказанного участники совместного семинара обращаются к Новому банку развития о рассмотрении вопроса предоставления необходимой технической и/или финансовой помощи в соответствии с его мандатом и внутренней политикой для проведения исследований в области новых технологий, таких как разработка программного обеспечения и аппаратных систем ИИ в сфере ПОД/ФТ, в целях обеспечения инфраструктуры национальных подразделений финансовой разведки инновационными средствами для расследования преступлений ОД/ФТ.