НБР намерен оказывать содействие подразделениям финразведки в развитии новых технологий

29 мая в Москве прошел семинар "Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий", организованный совместно НБР, Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Мероприятие состоялось в рамках 30-й пленарной недели ЕАГ.

Целью проведения семинара было использование новых технологий на основе искусственного интеллекта для совершенствования инфраструктуры подразделений финансовой разведки и обеспечения компетентных органов в системе ПОД/ФТ специальными средствами для расследования преступлений, связанных с криптоактивами и блокчейном.

Участие в мероприятии приняли 180 представителей подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, бизнес-сообщества, научных и образовательных организаций государств — членов ЕАГ и БРИКС, а также Ирана, Италии, Польши, Сербии, США и Турции.

Структура семинара состояла из четырех тематических секций:

• новые технологии и возможности их использования при совершении финансовых преступлений, а также меры по предотвращению такого использования;
• использование искусственного интеллекта для повышения эффективности финансовой разведки;
• расследование финансовых преступлений, связанных с криптовалютами;
• экологические преступления, отмывание денег и искусственный интеллект.

Семинар завершился принятием Заключительной декларации.

Декларация по итогам Совместного семинара НБР/ЕАГ/МУМЦФМ "Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий"

Участники Совместного семинара НБР/ЕАГ/ МУМЦФМ "Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий" отметили важность развития сотрудничества и взаимодействия государств на пространстве ЕАГ и БРИКС в целях повышения эффективности функционирования национальных антиотмывочных систем государств на основе применения современных IT-решений с элементами искусственного интеллекта.

Для развития сотрудничества и взаимодействия необходимо уделить внимание следующим аспектам:

1. Консолидировать действия международных организаций, государственных органов и бизнес-сообщества, науки и образования по выработке общих подходов к пониманию рисков, связанных с новыми технологиями и выработке мер по их минимизации.

2. Продолжить обсуждения и выработку мер в отношении деятельности с виртуальными активами для управления и минимизации рисков ОД/ФТ.

3. Способствовать расширению возможностей для конструктивного, своевременного, непрерывного обмена информацией в контексте управления рисками ОД/ФТ.

4. Содействовать развитию инновационных инструментов контроля для осуществления оперативного реагирования на риски ОД/ФТ, связанные с внедрением новых финансовых технологий

5. Повышать доступность информационных, обучающих ресурсов с применением новых технологий (дистанционно, с использованием интернет-порталов, мобильных приложений и пр.)

Во исполнение вышесказанного участники совместного семинара обращаются к Новому банку развития о рассмотрении вопроса предоставления необходимой технической и/или финансовой помощи в соответствии с его мандатом и внутренней политикой для проведения исследований в области новых технологий, таких как разработка программного обеспечения и аппаратных систем ИИ в сфере ПОД/ФТ, в целях обеспечения инфраструктуры национальных подразделений финансовой разведки инновационными средствами для расследования преступлений ОД/ФТ.