Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
24 января 2018

О заседании Мониторинговой группы ФАТФ по региону Африки и Ближнего Востока

18 января на сайте Росфина была опубликована информация о том, что 11-12 января 2018 года в Санкт-Петербурге при участии Росфинмониторинга состоялось очередное заседание Мониторинговой группы ФАТФ по регионy Африки и Ближнего Востока (FATF AME JG). Решение о ее проведении в России было принято пленумом ФАТФ в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 г.

В мероприятии приняли участие эксперты Ирака, Италии, России, Сирии, США, Туниса, Франции, Эфиопии и ЮАР, а также Секретариатов ФАТФ и ее региональных групп в Северной Африке и на Ближнем Востоке – МЕНАФАТФ/MENAFATF и в Восточной и Южной Африке – ЕСААМЛГ/ESAAMLG. 

Повестка дня предусматривала рассмотрение отчетов стран вышеуказанного региона, входящих в так называемый «серый» список ФАТФ (Ирак, Йемен, Сирия, Тунис и Эфиопия), о прогрессе в исправлении ранее выявленных стратегических недостатков национальных «антиотмывочных» систем. Заслушивание проходило в форме встреч “лицом-к-лицу” с последующим обсуждением без участия отчитывающихся. 

В ходе презентации своих докладов эксперты Туниса и Эфиопии продемонстрировали глубокое понимание остающихся нерешенными проблем и путей их устранения. Работа ими ведется с опережением установленных в плане действий сроков и, по оценке Группы, перспективы выхода с мониторинга ФАТФ весьма обнадеживающие. 

По просьбе эфиопской делегации участники договорились поднять на предстоящем пленарном заседании ФАТФ вопрос возможного изменения названия раздела на интернет-сайте этой организации, касающегося стран «черного» и «серого» списков. По мнению присутствующих, определение «Высокорисковые и не сотрудничающие юрисдикции” некорректно отражает оценку государств, активно взаимодействующих с ФАТФ и нередко имеющих более достойные рейтинги, чем другие, избежавшие усиленного мониторинга. 

По результатам рассмотрения поступивших в распоряжение Группы материалов, касающихся прогресса Йеменской Республики, договорились сохранить в отношении нее статус-кво и дождаться улучшения ситуации с безопасностью в стране, чтобы направить туда контрольную миссию, являющуюся обязательным условием исключения из «серого» списка. 

Особое внимание было уделено обсуждению сирийского и иракского досье, включая вопрос о возможности направления в Дамаск и Багдад такой же миссии. Российские эксперты поддержали представленные делегациями этих стран доклады, предварительно ориентировав сирийцев по всем вопросам, которые могут быть затронуты.  Дискуссия была напряженной, но обе страны продемонстрировали высокий уровень готовности к приему миссии во второй половине 2018 г. Окончательное решение остается за пленумом  ФАТФ в Париже в конце февраля 2018 года.  

Необходимо отметить, что с момента попадания Сирии в «серый» список в 2010 г.  Россией предпринимаются последовательные усилия по вовлечению страны в конструктивный диалог с ФАТФ и оказанию ей необходимого техсодействия, в том числе с выездом в Дамаск. Отрадно, что сегодня сирийская сторона задействует в работе с ФАТФ не только подразделение финансовой разведки, но и представителей других органов, работающих в профильной сфере. 

По итогам мероприятия представлен график заседаний Группы в 2018 г. Следующее пройдет во второй половине мая 2018 года. Место пока не определено. 

Источник: http://www.fedsfm.ru/releases/2951
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 11 июляЕвропарламент удалил ОАЭ и еще 7 стран из списка стран с высоким риском отмывания денег
  • 10 июляFATF готовится к проведению пятого раунда взаимных оценок
  • 9 июляFATF опубликовала общие принципы и цели проведения четвертого раунда взаимных оценок
  • 9 июляFATF опубликовала документ об универсальных процедурах, которые должны применяться всеми оценочными органами
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance