Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
3 марта 2023

Райффайзенбанк изменит условия обслуживания клиентов на случай блокировок

Райффайзенбанк изменит общие условия обслуживания, дополнив их пунктами об односторонней блокировке клиентов, новая редакция вступает в силу 7 марта, сообщил портал "Банки.ру" со ссылкой на данные Telegram-канала MarketOverview.

Помимо блокировки карты, Райффайзенбанк также будет ограничивать доступ к интернет-банку и отказывать в совершении операции в тех случаях, если клиент:

  • нарушает законодательство РФ, противоречит внутренним правилам Райффайзен Банка и Raiffeisen Bank International (RBI);
  • проводит нехарактерную операцию (тогда блокируется карта, доступным остается интернет-банк);
  • не предоставляет документы по запросу от банка по 115-ФЗ.

Банк также снимает с себя ответственность за невыполнение обязательств по переводам и платежам "в случаях, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы". К ним относятся санкции иностранных государств в отношении РФ и российских физических и юридических лиц.

Кроме того, указывается, что уведомления от банка на российские номера будут приходить от абонента "Raiffeisen", на иностранные номера — с длинного или короткого номера. Также в лимите на снятие наличных денег теперь учитываются квазикэш-операции, в квазикэш-операции добавлены СБП-стягивания (Me2Me) Pull и переводы по номеру телефона с кредитных карт.

Теги: БЛОКИРОВАНИЕ

Еще по этой теме:

  • 21 апреляБлокировки переводов участились после усиления антифрода в банках
  • 10 апреляБанки в России заблокировали более 700 000 счетов дропперов в 2024 году
  • 27 мартаРосфинмониторинг с 1 июня получит право блокировать карты дропперов
  • 13 мартаБанки предложили новый механизм заморозки денег для борьбы с мошенниками
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance