Росфинмониторинг опубликовал законопроект об обязательном "антиотмывочном комплаенсе" для всех компаний страны
Законопроект, который предлагает обязать все юридические лица РФ принимать комплекс мер по предупреждению легализации доходов, полученных преступным путем, а за совершение ими сделок с участием таких доходов или имущества - штрафовать и конфисковывать имущество, опубликован Росфинмониторингом.
Публичное обсуждение документа ("О внесении изменений в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") продлится до 3 октября, следует из уведомления, размещенного ведомством на regulation.gov.ru.
О том, что Росфинмониторинг предлагает возложить на юрлица и их органы управления или контроля обязанности принимать меры по предупреждению отмывания денег, источники "Интерфакса" сообщали в ноябре прошлого года.
Как говорил тогда собеседник "Интерфакса", Минэкономразвития поддержало предложение Росфинмониторинга. Однако министерство предложило смягчить статью об обязательстве юрлиц осуществлять меры предупреждения, чтобы избежать необоснованно высоких требований к стандарту их осмотрительности, для признания добросовестными. По мнению министерства, следовало уточнить, что юрлица обязаны принимать "обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах" меры. Именно в такой формулировке эта норма попала в опубликованный Росфинмониторингом проект.
Согласно законопроекту, меры по предупреждению отмывания денег, принимаемые юрлицом и его органами управления, "могут включать" сотрудничество с правоохранительными органами; внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов в рамках совершения сделок или финансовых операций; информирование работников о мерах для предупреждения их вовлечения в легализацию преступных доходов.
Росфинмониторинг отмечает, что в целях придания системности законодательному регулированию противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, проект необходимо принимать в пакете с проектом поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях" (КоАП) в части установления ответственности юрлиц за легализацию.
На regulation.gov.ru также опубликован проект поправок в КоАП. Они предусматривают дополнение кодекса статьей "Совершение в интересах юрлица сделок или финансовых операций с имуществом, приобретенным преступным путем".
В ней в отношении юрлиц, в интересах или от имени которых была проведена сделка или финоперация с деньгами или имуществом, приобретенным заведомо для совершающего их лица преступным путем, предусматривается штраф в размере до 3-кратной суммы денежных средств или стоимости другого имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее 1 млн рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией денежных средств или имущества.
В сопроводительной документации в качестве предполагаемой даты вступления закона в силу указано 1 января 2020 года.