Росфинмониторинг отметил переток высокорисковых клиентов из Киви в другие банки
Росфинмониторинг после отзыва ЦБ РФ лицензии у Киви банка отмечает переток его клиентов, проводивших подозрительные операции, в другие кредитные организации, сообщил в интервью "Интерфаксу" статс-секретарь — заместитель директора ведомства Герман Негляд.
"Конечно, мы отслеживаем эту ситуацию, в том числе с
теми клиентами, которые были ранее клиентами Киви банка и осуществляли
подозрительные финансовые операции. Действительно, многие из них перешли на
обслуживание в другие кредитные организации", — сказал Негляд.
"Но у нас единый контур контроля. Нет разницы, про
какую кредитную организацию идет речь — мы все организации держим в поле
зрения, принимаем соответствующие меры", — добавил он в разговоре с "Интерфаксом".
ЦБ отозвал лицензию у Киви банка в феврале. Регулятор принял
это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по
противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и
нормативных актов ЦБ.
Деятельность Киви банка, как отмечал регулятор,
характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций,
направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом,
включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных
онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов
обхода вводимых регулятором ограничений. ЦБ также выявил случаи открытия банком
Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и
проведения по ним операций.