Росфинмониторинг продолжает выполнять все стандарты и рекомендации FATF даже после приостановки членства России — замначальника ведомства
Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын рассказал в интервью Национальному банковскому журналу (NBJ), как сказалось на работе Росфинмониторинга приостановка членства России в FATF. По его словам, такое решение организации было политизированным, но Росфинмониторинг последовательно продолжает выполнять все стандарты и рекомендации FATF.
Лисицын отметил, что служба всегда была активным членом
FATF, участвовала в выработке многих стандартов, а в 2019 году вошла в тройку
лучших подразделений финансовых разведок мира, лучших антиотмывочных систем.
Также Росфинмониторинг недавно прошел так называемый отчет о прогрессе — сначала
на площадке Евразийской группы по ПОД/ФТ, потом защитил его непосредственно на
FATF.
"По ряду рекомендаций оценка службы была повышена. В первую
очередь это связано с противодействием финансированию терроризма и
распространению оружия массового уничтожения, прозрачности трастов, подобных им
организаций и структур. Наши подходы к безотлагательной приостановке активов в
соответствии с требованиями FATF тоже были оценены высоко. Напомню: в России
существует практика безотлагательной заморозки активов в течение 24 часов. Мы
доводим соответствующие списки до кредитных организаций и незамедлительно
принимаем меры реагирования по блокировке активов лиц, причастных к
террористической деятельности и финансированию оружия массового уничтожения", —
рассказал замначальника ведомства.
Однако, признал Лисицын, есть и сложности: России понизили рейтинг,
связанный с рекомендациями по регулированию криптовалюты, хотя работу по ее
дополнительному нормативно-правовому регулированию служба проводит с
другими участниками антиотмывочного контура: Банком России, кредитными организациями,
правоохранительными органами.
Замглавы Росфинмониторинга отметил, что сейчас ведомство
ведет тесное сотрудничество со странами Евразийской группы по ПОД/ФТ. Также продолжает
оперативную работу по нивелированию рисков, связанных с тематикой ПОД/ФТ в
рамках формата СРПФР — Совета руководителей подразделений финансовой разведки
государств-участников СНГ; расширяет сотрудничество со странами Азии, Южной и
Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока.