Росфинмониторинг разъяснил механизм блокировки подозрительных операций
Росфинмониторинг разъяснил порядок применения новых полномочий по приостановке финансовых операций, полученных, как предполагается, преступным путем, сообщает пресс-служба ведомства.
В заявлении отмечается, что разъяснение дано в ответ на обращения граждан и организаций. С 1 июня 2025 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Согласно поправкам, Росфинмониторинг получил право приостанавливать операции с денежными средствами или имуществом, если имеются достаточные и предварительно подтвержденные основания считать, что они связаны с преступной деятельностью и используются в целях легализации доходов.
В ведомстве подчеркнули, что подавляющее большинство повседневных операций граждан и юридических лиц не подпадают под действие новых норм и продолжат осуществляться в штатном режиме.
Максимальный срок приостановки операций составляет 10 рабочих дней. В случае, если решение принято на основании информации компетентного органа иностранного государства, этот срок может быть увеличен до 30 дней.
На текущий момент Росфинмониторинг не принимал решений о приостановке операций в рамках предоставленного полномочия, уточнили в службе.