Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
27 декабря 2019

Совет Федерации ждет от ЦБ, Минфина и Росфинмониторинга поправок против необоснованной блокировки счетов

Совет Федерации рекомендовал подготовить поправки в законодательство, исключающие возможность банков необоснованно блокировать банковские счета юридических и физических лиц. Это один из пунктов постановления верхней палаты парламента, принятого по итогам недавнего выступления на правительственном часе главы Росфинмониторинга Юрий Чиханчина (документ опубликован на сайте ведомства).

Рекомендация адресована ЦБ, Минфину и Росфинмониторингу.

Проблема необоснованной блокировки счетов банками, которые ссылаются на требования антиотмывочного законодательства, в последнее время активно обсуждается на всех уровнях, начиная со встреч малого и среднего бизнеса с президентом.

Пункты постановления Совета Федерации, адресованные непосредственно Росфинмониторингу, в значительной степени опираются на рекомендации FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, Financial Action Task Force). Как сообщалось, FATF после проведенной оценки приняла на своей пленарной сессии в октябре отчет России, а в декабре опубликовала расширенную версию доклада с анализом ситуации.

В частности, FATF указала на необходимость устранить правовые пробелы в использовании механизма замораживания активов, связанных с терроризмом и его финансированием, а также распространением оружия массового уничтожения, обязательного применения данного инструмента вне зависимости от статуса физического или юридического лица.

Среди мер, предложенных верхней палатой российского парламента, содержится рекомендация Росфинмониторингу принять дополнительные меры для обеспечения сокращения срока замораживания активов до 24 часов в рамках целевых финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН в сфере противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

При этом МИДу совместно с МВД, ФСБ, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и Росфинмониторингом рекомендовано рассмотреть вопрос о направлении в комитеты Совета Безопасности ООН, которые формируют перечни лиц и организаций, причастных к финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, предложений о дополнении этих перечней.

В то же время правительству рекомендовано рассмотреть возможность создания фонда конфискованного имущества.

Ему также предлагается ускорить внесение в Госдуму законопроектов, предусматривающих разработку внесудебного механизма принятия правоохранительными и государственными органами, осуществляющими контроль за проведением операций с денежными средствами и иным имуществом, решения о временном приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов, или при использовании электронных средств платежа, в отношении которых имеются сведения об их использовании в целях финансирования террористической деятельности. Такими же полномочиями их предлагается наделить в отношении средств, используемых для экстремистской деятельности, финансирования деятельности, направленной на организацию или проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка проведения, а также для целей незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Предложено быстрее предать законодателям и проекты, устанавливающие ответственности юрлиц за отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Сенаторы рекомендовали Федеральной таможенной службе принять дополнительные меры для конфискации незадекларированных или недостоверно задекларированных сумм наличных денежных средств.

Генпрокуратура, МВД, Минюсту, ФСБ и Следственный комитет получили рекомендации принять дополнительные меры по обеспечению поиска, конфискации и возврата преступных активов, выведенных за рубеж. Их призвали активизировать деятельность по обращению за взаимной правовой помощью в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в иностранные государства в целях отслеживания и конфискации преступных активов, выведенных за рубеж, а также принять дополнительные меры по ведению учета запрошенной и предоставленной взаимной правовой помощи в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.

Согласно докладу FATF, в России, которая является крупным добытчиком драгоценных металлов и камней, понимание рисков в этой сфере находится на неудовлетворительном уровне. Совет Федерации рекомендовал Минфину совместно с Федеральной пробирной палатой принять комплекс дополнительных мер по повышению уровня контроля за выполнением требований антиотмывочного законодательства организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

По мнению FATF, России следует модернизировать механизм расследования и судебного преследования сложных трансграничных кейсов отмывания преступных средств.

Совет Федерации рекомендовал правоохранительным органам уделять приоритетное внимание расследованиям по делам со сложными схемами легализации преступных доходов, принимать дополнительные меры для выявления профессиональных преступников, оказывающих услуги по отмыванию преступных доходов, и используемой ими инфраструктуры, которые содействуют выводу за рубеж доходов, полученных от преступлений, совершаемых в РФ.

Им следует принять дополнительные меры по организации уголовного преследования организаторов "отмывочных площадок", которые способствуют отмыванию доходов через секторы финансового рынка, а также лиц из числа руководства и квалифицированных специалистов финорганизации и организаций из смежных секторов, осуществляющих хищение финансовых активов.

Практика привлечения к уголовной ответственности лиц, являющихся бенефициарными владельцами компаний, участвующих в противоправной деятельности должна быть продолжена.

Дополнительные меры предложено принять по выявлению и расследованию случаев отмывания коррупционных доходов независимо от суммы.

Рекомендации сформулированы и для коллег из нижней палаты. Их попросили ускорить рассмотрение ряда законопроектов, предусмотрев имплементацию соответствующих стандартов FATF.


Теги: МЕРЫ ПО ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 29 августаМинфин США обвинил китайскую сеть в отмывании денег мексиканских наркокартелей
  • 29 августаFATF опубликовала руководство по оценке рисков отмывания денег для юридических лиц и организаций
  • 28 августаFATF выпустила руководство по оценке рисков отмывания денег в неформальной и теневой экономике
  • 28 августаВласти Кыргызстана утвердили руководство по стратегическому анализу в сфере ПОД/ФТ
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance